沐川縣人民檢察院　

起?訴?書

沐檢公訴刑訴〔2020〕24號　

　　

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5130211994********，漢族，大專文化，居民，現住達州市**區(qū)**廣場小區(qū)。2019年7月2日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕，2020年1月16日被取保候審。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4209021995********，漢族，大專文化，居民，現住內江市市中區(qū)**路**號。2019年7月2日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕，2020年1月16日被取保候審。

被告人劉某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5110021995********，漢族，大專文化，居民，現住內江市市中區(qū)**巷**號。2019年7月2日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候審。

被告人楊某乙，曾用名楊某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5130301995********，漢族，初中文化，居民，現住達州市達川區(qū)**街**號。2019年7月1日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候審。

被告人劉某丙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5130211996********，漢族，大專文化，居民，現住達州市**路**號**棟**單元**樓**號，2019年7月4日因涉嫌詐騙罪，被沐川縣公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候審。

本案由沐川縣公安局偵查終結，以被告人楊某甲、劉某甲、劉某乙、楊某乙、劉某丙涉嫌侵犯公民個人信息罪、非法利用信息網絡罪、詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，期間兩次退回公安機關補充偵查。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

王某甲、嚴某某、羅某某（均另案處理）、王某乙（在逃）組建詐騙團伙,該團伙分為交易所、大區(qū)、代理商三大層級,其中代理商又分為電銷、運營或者兩者都有的混合窩點。代理商通過非法渠道購買投顧、證券公司股民（客戶）個人信息,以知名證券公司客服名義撥打客戶電話，以免費提供股票信息為誘餌，要求客戶添加微信后，將運營窩點虛假股票分析師即所謂的老師的微信號推送給客戶，客戶被拉進炒股群,“老師助理”在群內向客戶推送股票信息，并發(fā)送直播間鏈接到群內，誘導客戶到直播間聽“老師”講課，“老師”會向客戶講解A50期指，對客戶反復洗腦,誘導客戶下載虛假的 “Meta Trader4”?(簡稱MT4)平臺，窩點人員冒充客戶在群內發(fā)虛假盈利截圖，誘騙客戶開戶入金炒A50期指,客戶入金后，“老師”再反向指導客戶購買漲跌,詐騙被害人錢財。

2019年2月下旬，王某乙在達州市北外鎮(zhèn)碧桂園組建電銷窩點,由廖某某（另案處理）組建團隊，通過發(fā)朋友圈等方式向外招聘話務員，被告人楊某甲、劉某丙、劉某甲、劉某乙、楊某乙進入公司任話務員，2?月27日，該窩點正式運作。工作模式:王某乙提供話術單、購買來的客戶資源名單給廖某某,廖某某在建立的四季發(fā)財群里發(fā)給話務員,話務員按照話術內容給客戶撥打電話,冒充匯陽、君銀、海順、證券通等投顧公司的客服,向客戶介紹投顧公司重金聘請知名股票分析師，一對一免費為客戶提供股票咨詢服務,要求客戶添加客服微信,客服再將“老師”微信名片推送給客戶,客戶添加“老師”微信后,話務員工作完成?！袄蠋煛睂⒓恿宋⑿诺目蛻粑⑿虐l(fā)在工作群內,由話務員認領各自推送的客戶，憑此領取工資和提成。“公司”運營到4月中旬，王某乙安排休息。

2019年4月下旬,王某乙讓被告人楊某甲幫其負責后勤，租場地、裝修、購買手機、電腦設備等，楊某甲在達州市南外鎮(zhèn)三里坪江南世家租了一間居民樓,?5月初，開始進場，因話務員增多，劉某甲、劉某乙、楊某乙被任命為組長，廖某某仍為負責人,組長負責培訓新員工、分發(fā)客戶資源名單、督促組員撥打電話、統(tǒng)計話務員推送添加老師微信的客戶數量、分發(fā)工資等，話務員工作模式不變。5月15日，該窩點開始運作。

2019年5月底,因手機信號不好，王某乙讓楊某甲租了兩個場地，6?月初將公司人員分兩撥搬遷,一撥搬至達州市西外鎮(zhèn)吸引力KTV旁（簡稱西外）,一撥搬至達州市通川區(qū)北外鎮(zhèn)五環(huán)花園（簡稱北外）。廖某某為西外、北外的負責人，楊某甲為西外、北外的后勤負責人，劉某甲、劉某乙、楊某乙分到北外，繼續(xù)任組長，6月中旬，劉某丙任北外組長，話務團隊繼續(xù)從事電話銷售工作。因公安打擊電信詐騙嚴厲，2019年6月27日,廖某某向王某乙匯報后安排組長銷毀電腦硬盤、手機、手機卡等證據，并通知放假。

王某乙在達州的話務團隊為嚴某某、羅某某、王某乙等詐騙團伙輸送大量客戶, 2019年6月19日，楊某乙小組成員楊某丁電話聯系添加并推送王某丙的微信(微信wxid_cpqcbd2ktvri21)至羅某某團伙,致王某丙被誘騙在虛假的MT4平臺開戶入金炒A50期指，最終被騙人民幣10980.13元。

五被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據：物證，書證，證人證言，被告人供述與辯解，勘驗、檢查、辨認筆錄，視聽資料、電子數據等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。五被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、劉某甲、劉某乙、楊某乙、劉某丙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。在共同犯罪中，五被告人起次要作用，系從犯，依照《刑法》第二十七條規(guī)定，應當從輕或減輕處罰；五被告人如實供述自己的罪行，依照《刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；五被告人認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

沐川縣人民法院　

檢察官：胡燕

2020年7月28日　

附件：

1.五被告人現取保候審在家。

2.案卷材料和證據26冊。

3.《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》各5份，簡易程序建議書1份。

4.硬盤一個，光盤59張。

5.隨案移送物品清單一份。