廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2019〕1351號(hào)

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1304811988********，漢族，河北省石家莊市人，文化程度大學(xué)?？?，戶籍地為河北省石家莊市井陘礦區(qū)**村**街街**號(hào)，現(xiàn)住址為河北省石家莊市井陘礦區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某某伙同龔某某、王某某、馮某某、武某某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華全國(guó)總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)，由譚某某擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)，下設(shè)十多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成上萬(wàn)名會(huì)員，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長(zhǎng)、副團(tuán)長(zhǎng)、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)督察等職務(wù)，以大團(tuán)、小團(tuán)、大隊(duì)、小隊(duì)等進(jìn)行層級(jí)管理，租用廣東省廣州市越某某署前二街13號(hào)602房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國(guó)家“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，以每個(gè)會(huì)員將來(lái)會(huì)獲得巨額扶貧款項(xiàng)某某誘餌，將不特定的社會(huì)公眾拉進(jìn)微信群進(jìn)行非法集資，由團(tuán)隊(duì)各級(jí)統(tǒng)計(jì)收錢并逐級(jí)上交總會(huì)。

同案人詹某某、周某某、肖某某（均另案處理）分別任中華全國(guó)總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)23團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、總統(tǒng)計(jì)、督察；被告人楊某某任團(tuán)23團(tuán)統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)23團(tuán)非法集資款項(xiàng)的收取、上交等。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：23團(tuán)向社會(huì)公眾非法集資金額合計(jì)人民幣???元299346.4元。

被告人楊某某于2019年3月30日在其住處被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、被害人陳述；

5、被告人供述和辯解；

6、鑒定意見；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某無(wú)視國(guó)家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：招妙

2019年12月26日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、繳獲作案工具電腦、手機(jī)等，現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請(qǐng)依法判處。

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書、具結(jié)書、量刑建議書隨案移送。