四川省成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成龍檢一部刑訴〔2020〕134號(hào)

被告人楊某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:4408831987********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地：廣東省廣州市天河區(qū)**村**巷**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月16日被成都市公安局龍泉驛區(qū)分局刑事拘留，2019年5月23日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省成都市公安局龍泉驛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

“1040工程”系以連鎖經(jīng)營(yíng)為名，以繳納3800元獲得加入資格，交足69800元獲得發(fā)展下線(xiàn)資格及晉升機(jī)會(huì)，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量或下線(xiàn)繳納費(fèi)用的多少作為返利、晉升依據(jù)，鼓吹最終獲利1040萬(wàn)元對(duì)成員進(jìn)行欺騙，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被告人楊某某屬“1040連鎖經(jīng)營(yíng)”組織吳某某（在逃）傘下成員。該團(tuán)隊(duì)于2015年初起，聚居于成都市龍泉驛區(qū)東御龍灣、觀瀾東山和格調(diào)城等小區(qū)，以上述方式迅速發(fā)展壯大，該團(tuán)隊(duì)先后設(shè)立六個(gè)經(jīng)理室來(lái)相互合作，并在紀(jì)律檢查、份額申購(gòu)、新人接應(yīng)及學(xué)習(xí)交流等多方面交叉管理。被告人楊某某先后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)中賴(lài)某某經(jīng)理室（后為譚某某經(jīng)理室）的申購(gòu)窗口、大總管等職務(wù)，履行窗口等管理職能。2017?年12?月左右，被告人楊某某通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)，達(dá)到一定份額后晉升老總，并作為“直總”配合柯某某（在逃）管理譚某某經(jīng)理室，了解成員思想動(dòng)態(tài)，并組織傳銷(xiāo)人員“造夢(mèng)”，對(duì)傳銷(xiāo)成員進(jìn)行洗腦，鼓勵(lì)發(fā)展人員。現(xiàn)查明，其配合管理的譚某某經(jīng)理室已發(fā)展和管理人員達(dá)三級(jí)三十人以上。

2019年4月16日，犯罪嫌疑人楊某某被公安機(jī)關(guān)擋獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以組織參與“連鎖經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員層級(jí)在三級(jí)三十人以上，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某相對(duì)于該傳銷(xiāo)體系總負(fù)責(zé)人而言系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人楊某某歸案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

?此?致

四川省成都市龍泉驛區(qū)人民法院

檢察員：肖曉

2020年5月15日

附：

????1.被告人楊某某在其住所候?qū)?，?lián)系電話(huà)：1995027****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光碟2張，量刑建議書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)隨案移送。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)隨案移送。