桐鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

桐檢一部刑訴〔2020〕1469號(hào)　

被告人楊某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5321301995********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍地云南省昭通市威信縣**鄉(xiāng)**村**村民小組**號(hào)。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被依法逮捕。

被告人劉某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5323281995********，彝族，高中文化程度，戶(hù)籍地云南省楚雄彝族自治州元謀縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5321231998********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍地云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326271995********，漢族，小學(xué)文化程度，戶(hù)籍地云南省文山壯族苗族自治州廣南縣**鄉(xiāng)**村民委**小組。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5303812000********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍地云南省宣威市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被依法逮捕。

被告人陳某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508211998********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍地廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011997********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402231999********，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍地云南省麗江市永勝縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)附**號(hào)。因本案，于2019年10月31日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、楊某甲等人涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，2020年6月15日對(duì)本案拆案處理。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年初開(kāi)始，被告人楊某甲、劉某甲、朱某某、王某某、張某甲、陳某甲、陳某乙、吳某某、黃某甲（另案處理）、余某甲（另案處理）先后在江西省九江市加入以“**化妝品公司”為名的傳銷(xiāo)團(tuán)伙。該團(tuán)伙內(nèi)部設(shè)業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五級(jí)管理制度，規(guī)定成員加入團(tuán)伙需購(gòu)買(mǎi)2900元一套產(chǎn)品，拉攏一定數(shù)量的人員或者購(gòu)買(mǎi)一定套數(shù)的產(chǎn)品可以獲得團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的升級(jí)和提成。其中黃某甲系主任，負(fù)責(zé)管理寢室內(nèi)成員；楊某甲、劉某甲、朱某某、王某某、張某甲、陳某甲、陳某乙、吳某某、余某甲均系業(yè)務(wù)員。自2019年起，該團(tuán)伙成員通過(guò)“伊對(duì)”、QQ等交友軟件尋找目標(biāo)，然后加被害人為QQ、微信好友，虛構(gòu)自己為單身女性身份，以找對(duì)象為由騙取被害人的信任，繼而編造與被害人見(jiàn)面需要車(chē)費(fèi)、生病需要醫(yī)藥費(fèi)、生日需要紅包等謊言向被害人索要錢(qián)財(cái)，團(tuán)伙成員騙得的財(cái)物通過(guò)主管轉(zhuǎn)交或直接交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。直至2019年10月30日該犯罪團(tuán)伙被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)已查實(shí)包括浙江省桐鄉(xiāng)市被害人唐某某在內(nèi)的多名被害人被騙。具體分述如下：

1、2019年10月，被告人楊某甲通過(guò)上述手段，騙得被害人趙某甲人民幣532.1元。

2、2019年10月，被告人楊某甲通過(guò)上述手段，騙得被害人鄺某某人民幣3014.99元。

3、2019年6至8月，被告人楊某甲通過(guò)上述手段，騙得被害人晏某某人民幣3593元。

4、2019年8至10月，被告人劉某甲通過(guò)上述手段，騙得被害人李某甲人民幣6941元。

5、2019年7月，被告人朱某某通過(guò)上述手段，騙得被害人李某乙人民幣4350元。

6、2019年8月，被告人朱某某通過(guò)上述手段，騙得被害人陳某丙人民幣1044元。

7、2019年10月，被告人王某某通過(guò)上述手段，騙得被害人鄧某某人民幣720元。

8、2019年9至10月，被告人王某某通過(guò)上述手段，騙得被害人張某乙人民幣1178元。

9、2019年2月，被告人王某某通過(guò)上述手段，騙得被害人楊某乙人民幣2314元。

10、2019年10月，被告人王某某通過(guò)上述手段，騙得被害人余某乙人民幣50元。

11、2019年8至9月，被告人張某甲通過(guò)上述手段，騙得被害人曾某某847元及價(jià)值3370元的華為手機(jī)一部。

12、2019年1月，被告人陳某甲通過(guò)上述手段，騙得被害人羅某某1250元。

13、2019年1月，被告人陳某甲通過(guò)上述手段，騙得被害人劉某乙人民幣400元。

14、2019年2至3月，被告人陳某甲通過(guò)上述手段，騙得被害人黃某乙人民幣2000元。

15、2019年9月，被告人吳某某通過(guò)上述手段，騙得被害人陳某丁人民幣1510元。

16、2019年10月，被告人吳某某通過(guò)上述手段，騙得被害人范某某人民幣1280元。

17、2019年7至8月，被告人吳某某通過(guò)上述手段，騙得被害人趙某乙人民幣320元。

18、2019年10月，被害人陳某乙通過(guò)上述手段，騙得被害人邱某某人民幣3036元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息等書(shū)證；

2、唐某某、金某某等被害人的陳述；

3、被告人楊某甲等人的供述和辯解；

4、QQ、微信等轉(zhuǎn)賬交易記錄；

5、扣押筆錄、電子證物勘查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲等人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、劉某甲、朱某某、王某某、張某甲、陳某甲、陳某乙、吳某某、黃某甲（另案處理）、余某甲（另案處理）以非法占有為目的，采用虛構(gòu)身份、事實(shí)等手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，其中被告人楊某甲參與詐騙三起，共計(jì)人民幣7140余元；被告人劉某甲參與詐騙一起，共計(jì)人民幣6941余元；被告人朱某某參與詐騙二起，共計(jì)人民幣5394余元；被告人王某某參與詐騙四起，共計(jì)人民幣4262余元；被告人張某甲參與詐騙一起，共計(jì)人民幣4217余元；被告人陳某甲參與詐騙三起，共計(jì)人民幣3650余元；被告人吳某某參與詐騙三起，共計(jì)人民幣3110余元；被告人陳某乙參與詐騙一起，共計(jì)人民幣3036余元，均屬數(shù)額較大。被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：繆俊隆

檢察官助理：徐程秀

2020年6月17日

附件：

1、被告人楊某甲、張某甲、朱某某均羈押于桐鄉(xiāng)市看守所，其余被告人均取保候?qū)徲趹?hù)籍地；

2、偵查卷宗四冊(cè)，檢察卷宗一冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)8份；

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。