河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛城檢公訴刑訴〔2020〕163號(hào)

被告人楊某某，男，漢族，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414021998********，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住廣東省梅州市梅江區(qū)紅光四私房。因涉嫌詐騙，于2019年11月3日被南陽(yáng)市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月28日被南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被南陽(yáng)市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?????????????????????????????

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份，被告人楊某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)“小凌”，明知個(gè)人銀行卡被用于賭博等違法犯罪活動(dòng)接收、轉(zhuǎn)移贓款，仍將其以每套200元價(jià)格收購(gòu)的劉某某等人共計(jì)12套銀行卡及捆綁的手機(jī)號(hào)，以每套1000元的價(jià)格出售給“小凌”，非法獲利數(shù)千元，結(jié)果導(dǎo)致上述銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙。

2019年10月9日，南陽(yáng)市米亞商貿(mào)有限公司會(huì)計(jì)任某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子冒充該公司老板郭某某、孫某某等人組建QQ群，以退還公司合同相對(duì)方保證金的名義騙走26萬(wàn)元。該26萬(wàn)元進(jìn)入劉某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)62284814267********）。劉某某于當(dāng)天晚上收到農(nóng)業(yè)銀行微信公眾號(hào)收到26萬(wàn)元到賬信息后，次日將該銀行卡掛失并將26萬(wàn)元取出自用。

南陽(yáng)市公安局高新分局接到任某某報(bào)警后，根據(jù)銀行交易記錄，已將該26萬(wàn)元追退被害人。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人楊某某的供述;2.證人任某某、屈某某的證言；3.人口基本信息表、銀行交易記錄、抓獲經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某明知他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院???????????????????????????????

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????檢??察??員：王??峰

???2020年4月8日

附：?

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料。