安徽省來安縣人民檢察院　

起??訴??書

來檢一部刑訴〔2020〕64號　

被告人周某某，男，1989年**月**日出生于湖南省漢壽縣，身份證號碼4307221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，現住湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月9日被來安縣公安局取保候審。

李某某，男，1993年**月**日出生于安徽省滁州市，身份證號碼3411021993********，漢族，中專文化，個體銷售，現住安徽省滁州市瑯琊區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：安徽省滁州市瑯琊區(qū)**辦事處**村**組**號），因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來安縣公安局取保候審。

楊某某，男，1998年**月*日出生于安徽省滁州市，身份證號碼3411031998********，漢族，初中文化，現住滁州市瑯琊區(qū)**村**組**號。因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪，于2020年3月25日被來安縣公安局取保候審。

本案由來安縣公安局偵查終結，以被告人楊某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年至2020年3月期間，被告人周某某為謀取非法利益，以每套7000元的價格，從被告人李某某處收買營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶套件（包含營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、單位結算卡、U盾及密碼、印章、手機卡等）共34套，再溢價轉賣給他人。李某某為謀取非法利益，從被告人楊某某、劉某某、顏某某等人處收買營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶套件后轉賣給周某某，李某某共非法獲利24萬余元。其中，李某某于2019年10月至11月期間幫助楊某某申領來安縣**苗木經營部、來安縣**農資店等9家企業(yè)營業(yè)執(zhí)照共計9張，開立來安縣**苗木經營部、滁州開發(fā)區(qū)**建材經營部等6家企業(yè)對公賬戶共6個，后以每套800元的價格予以收買，并共支付楊某某1200元。經調查，來安縣**苗木經營部對公賬戶已被他人使用，自2020年1月3日至2020年3月6日資金交易頻繁。

2020年4月3日，來安縣公安局在周某某位于湖南省漢壽縣**鄉(xiāng)**村**組的家中扣押周某某持有他人的3張營業(yè)執(zhí)照、2張單位結算卡、10個U盾等物品；2020年7月23日，來安縣公安局扣押李某某主動上繳其持有他人的9套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶套件。

楊某某、李某某到案后如實供述其罪行。周某某自動投案，到案后如實供述其罪行。

案發(fā)后，李某某退出違法所得10萬元，周某某退出違法所得10萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.公安機關隨案移送的營業(yè)執(zhí)照、U盾等涉案物品。

2.歸案情況說明、破案經過、現金繳款單、來安縣**局關于楊某某企業(yè)注冊信息查詢結果單、對公賬戶開戶信息等書證。

3.證人黃某某、劉某某的證言。

4.被告人周某某、李某某、楊某某的供述和辯解。

5.扣押、辨認等筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、李某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某非法買賣國家機關證件；非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人周某某在判決宣告前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數罪并罰。被告人周某某自動投案，如實供述其罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可從輕或減輕處罰。

被告人李某某非法買賣國家機關證件；非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人李某某在判決宣告前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數罪并罰。被告人李某某到案后如實供述其罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可從輕處罰。

被告人楊某某非法買賣國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人楊某某到案后如實供述其罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可從輕處罰。

以上各被告人認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省來安縣人民法院　

檢察官：汪麗

2020年8月27日　

附件：

1.各被告人現取保候審于其住所。

2.案卷材料和證據2冊。

3.《認罪認罰具結書》3份。

4.《量刑建議書》3份。