湖北省監(jiān)利縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂監(jiān)檢一部刑訴〔2020〕129號(hào)

被告人楊某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210231989********，漢族，初中，戶籍所在地湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**園**棟**單元**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月27日被監(jiān)利縣公安局取保候?qū)彛?月21日經(jīng)本院決定逮捕，次日由監(jiān)利縣公安局執(zhí)行。

本案由監(jiān)利縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年6月8日退回監(jiān)利縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年7月2日監(jiān)利縣公安局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月18日至25日，在新型冠狀病毒疫情防控期間，被告人楊某在其微信朋友圈發(fā)布信息稱有口罩進(jìn)貨渠道，有需要的可以與其聯(lián)系。楊某以高買(mǎi)低賣(mài)、部分發(fā)貨的手段騙取被害人汪某某、吳某某的信任，騙得兩人24.0995萬(wàn)元。后在無(wú)貨源的情況下繼續(xù)接受口罩訂單，先后騙取被害人彭某某、史某某等五名被害人共計(jì)16.838萬(wàn)元。楊某共騙得40.9375萬(wàn)元并全部用于網(wǎng)上賭博。具體分述如下：

1.2020年2月18日，楊某與吳某某達(dá)成每只口罩單價(jià)3.4元的協(xié)議，吳某某先后支付楊某口罩款共計(jì)8.06萬(wàn)元，楊某發(fā)貨部分口罩。案發(fā)前楊某退款2.1萬(wàn)元，騙得吳某某5.96萬(wàn)元。

2.2020年2月18日，楊某與彭某某達(dá)成以每只口罩3.3元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)1600只口罩的協(xié)議。在彭某某支付貨款0.528萬(wàn)元后，楊某未發(fā)貨。案發(fā)前楊某退款1500元，騙得彭某某0.378萬(wàn)元。

3.2020年2月19日，楊某與史某某達(dá)成以每只口罩3.2元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)1.4萬(wàn)只口罩的協(xié)議。在史某某付款4.48萬(wàn)元后一直未發(fā)貨。經(jīng)史某某催討，楊某于案發(fā)前退款3.05萬(wàn)元，騙得史某某1.43萬(wàn)元。

4.2020年2月21日，楊某與汪某某分別先達(dá)以每只口罩3.1元、3.2元、3.3元不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)8.75萬(wàn)只口罩的協(xié)議，在汪某某付款25.55萬(wàn)元后，楊某向其上家徐某某購(gòu)買(mǎi)3.9105萬(wàn)元口罩發(fā)貨。經(jīng)汪某某催討，楊某于案發(fā)前陸續(xù)退款3.5萬(wàn)元，騙得汪某某18.1395萬(wàn)元。

5.2020年2月22日，楊某與李某某達(dá)成以每只口罩3.3元購(gòu)買(mǎi)2萬(wàn)只口罩的協(xié)議，在李某某付款6.6萬(wàn)元后，楊某一直未發(fā)貨。經(jīng)李某某催討，楊某于案發(fā)前退款2萬(wàn)元，騙得李某某4.6萬(wàn)元。

6.2020年2月24日，楊某與黎某某達(dá)成以每只口罩2.8元購(gòu)買(mǎi)3.5萬(wàn)只口罩的協(xié)議，在黎某某付款9.8萬(wàn)后，楊某一直未發(fā)貨，騙得黎某某9.8萬(wàn)元。

7.2020年2月25日，楊某與秦某某達(dá)成以每只口罩3.2元購(gòu)買(mǎi)2500只口罩的協(xié)議，在秦某某付款0.63萬(wàn)元后，楊某一直未發(fā)貨，騙得秦某某0.63萬(wàn)元。

2020年2月26日，楊某主動(dòng)到監(jiān)利縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.楊某戶籍信息、扣押決定書(shū)、接受證據(jù)材料清單、徐某某發(fā)貨明細(xì)圖、順豐速運(yùn)物流信息；2.證人徐某某、冉某某、趙某甲?、戴某某、黃某某、張某某、趙某乙的證言；3.被害人吳某某、彭某某、史某某、汪某某、李某某、黎某某、秦某某的陳述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人楊某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，掩瞞真相的手段騙取多人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某自動(dòng)投案，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省監(jiān)利縣人民法院

檢察官：謝紅萍

2020年7月29日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于石首市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。