平頂山市湛河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平湛檢一部刑訴〔2020〕38號　

　　

被告人李某某，男，1971年*月**日出生，身份證號碼410704********1018，漢族，高中文化，中共黨員，****科技有限公司區(qū)域代理商，戶籍地河南省新鄉(xiāng)市**區(qū)***街**號院*號樓*單元*號。非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被平頂山市公安局輕工路分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被平頂山市公安局輕工路分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼410721********054X，漢族，高中文化，****科技有限公司區(qū)域代理商，戶籍地河南省新鄉(xiāng)市**區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓*單元*號。非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被平頂山市公安局輕工路分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被平頂山市公安局輕工路分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼410721********0516，漢族，小學(xué)文化，****科技有限公司會員，戶籍地河南省新鄉(xiāng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村****號。非人大代表、政協(xié)委員。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被平頂山市公安局輕工路分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被平頂山市公安局輕工路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局輕工路分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某某、杜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了被告人，告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份，被告人李某某、王某某通過網(wǎng)絡(luò)接觸到****科技有限公司（以下簡稱**公司）的小分子肽產(chǎn)品，并于2017年6月18日、2017年6月30日分別注冊為**公司的會員，后在新鄉(xiāng)合伙成立**小分子肽運(yùn)營中心，獲利均分。被告人李某某、王某某通過微信、培訓(xùn)會、網(wǎng)絡(luò)直播等方式，積極發(fā)展被告人杜某某等眾多人員成為下線會員。被告人杜某某于2017年6月28日注冊為**公司會員后，通過微信等方式積極宣傳，先后發(fā)展杜某甲、杜某乙等諸多下線會員，并負(fù)責(zé)杜某乙所發(fā)展的平頂山團(tuán)隊(duì)。被告人李某某、王某某、杜某某等人虛構(gòu)、夸大**小分子肽產(chǎn)品的功效及盈利前景，層層發(fā)展會員，推銷該產(chǎn)品，從發(fā)展會員及所購產(chǎn)品中獲利。至案發(fā)，被告人李某某、王某某推銷**小分子肽產(chǎn)品金額共17902030元，會員2411人，層級21級；被告人杜某某推銷**小分子肽產(chǎn)品金額共409400元，會員62人，層級14級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：**小分子肽、蘋果低聚果糖、深海魚膠原蛋白肽、大豆肽粉、豫GSM190奔馳轎車等；

2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、案件移送函、行政處罰決定書、肽精彩系統(tǒng)訂單圖、層級圖、營銷方案、產(chǎn)品價(jià)格圖表、扣押物品清單、營業(yè)執(zhí)照、直銷經(jīng)營許可證等；

3.證人海某某、杜某乙、杜某丙、巴某某、石某某、趙某某、趙某甲、宋某某、裴某某的證言；

4.被告人李某某、王某某、杜某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人王某某、杜某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、王某某、杜某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品的經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其中被告人李某某、王某某情節(jié)嚴(yán)重，其三人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑六年至八年，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑五年至六年，并處罰金；判處被告人杜某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

檢察官：郭延賓

檢察官助理：秦珍珍

2020年5月18日

附：

????1．被告人李某某、杜某某現(xiàn)羈押于葉縣看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于寶豐縣看守所；

2．案卷材料、證據(jù)七冊及光盤八張隨案移送；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。