湖北省武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武東湖檢一部刑訴〔2020〕733號

被告人李某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼4113261989********，漢族，大專文化，湖北武漢**管理咨詢有限公司法定代表人，出生地河南省南陽市，戶籍所在地河南省南陽市南召縣**鎮(zhèn)**院**號，住河南省南陽市**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日被武漢市公安局武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；2020年1月16日經(jīng)武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月31日、同年9月30日退回武漢市公安局武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)分局補充偵查，該局補充偵查完畢后分別于同年8月31日、10月30日再次移送審查起訴。因案情復雜，本院決定于2020年7月18日延長審查期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月31日，被告人李某成立武漢**管理咨詢有限公司。2016年年底至2018年下半年，李某以上述公司名義，未經(jīng)有關部門批準，在本區(qū)光谷新世界**座**樓**、**號寫字樓等地，公開向社會不特定人員吸收資金，承諾一定期限內以貨幣、手機及汽車等實物方式返本付息,吸引客戶嚴某某、劉某甲、孫某某、劉某乙、鐘某某、董某某等人資金共計人民幣9230024.80元，返還貨幣及財物價值共計人民幣6778184.10元，造成上述投資人經(jīng)濟損失共計人民幣2451840.70元。

2019年12月10日，被告人李某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

發(fā)案及破案經(jīng)過、工商登記注冊信息資料、銀行流水打印件、支付寶信息打印件、微信轉賬信息打印件、廣告宣傳單、情況說明、業(yè)務服務合同、房屋租賃合同等書證；2.投資人嚴某某、劉某甲、孫某某、劉某乙、鐘某某、董某某等報案材料及陳述；3.被告人李某的供述及辯解；4.審計報告、物價鑒定意見書；5.支付寶轉賬、微信轉賬。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某非法吸收公眾存款共計人民幣9230024.80元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一把七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：劉惠

2020年11月30日

附件：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤9張；

3.《認罪認罰具結書》《量刑建議書》各一份。