福建省福鼎市人民檢察院

起 訴 書(shū)

鼎檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人李某某，曾用名李柿弟，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522241976********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體勞動(dòng)者，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)****號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月29日被福鼎市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年1月10日退回福鼎市公安局補(bǔ)充偵查，福鼎市公安局于同年2月7日重報(bào)，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限兩次，期限分別為2019年12月28日至2020年1月11日和2020年3月8日至同月22日。被告人李某某同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2017年11月間，被告人李某某受雇于梁某（另案處理）在福鼎市**街道***號(hào)經(jīng)營(yíng)福鼎市***食品店。期間，被告人李某某在沒(méi)有實(shí)際銷(xiāo)售商品的情況下，通過(guò)上課等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳“老媽樂(lè)商城會(huì)員章程”，承諾只要一次性消費(fèi)1280元至25600元，就可以分別成為該商城銀卡、金卡、鉆卡、白金、翡翠五個(gè)級(jí)別的會(huì)員，該商城每日會(huì)將當(dāng)日營(yíng)業(yè)總額的30%以購(gòu)物券（或廣告費(fèi)）的名義對(duì)會(huì)員進(jìn)行貨幣返利，不同等級(jí)的會(huì)員可以獲得相應(yīng)的盈利。被告人李某某以此吸引會(huì)員入會(huì)，并將吸收的資金交于上家，其共非法吸收陳某甲、林某某等18人資金達(dá)2686880元，造成以上18人直接經(jīng)濟(jì)損失約155萬(wàn)元。

2019年8月29日，被告人李某某在廈門(mén)市思明區(qū)嘉和路76-145號(hào)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人基本信息、破案經(jīng)過(guò)、提取筆錄、個(gè)體工商戶(hù)登記基本信息、***商城會(huì)員章程、收款收據(jù)、禮品券現(xiàn)金領(lǐng)取表、銀行賬戶(hù)交易情況等書(shū)證。

2．證人陳某甲、李某某、陳某乙等20人的證言。

3．被告人李某某的供述和辯解。

4．福鼎市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

5．辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定起訴書(shū)指控的事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某不具有銷(xiāo)售商品的真實(shí)內(nèi)容，采取向社會(huì)公開(kāi)宣傳并承諾購(gòu)買(mǎi)商品可以返現(xiàn)獲利的方式非法吸收公眾資金達(dá)2686880元，造成會(huì)員直接經(jīng)濟(jì)損失約155萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，建議判處被告人李某某有期徒刑三年至三年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福鼎市人民法院

檢察員：華鋒華

2020年3月20日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于福鼎市看守所。

2、本案卷宗伍冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。