揭陽(yáng)市人民檢察院

起 訴 書

揭檢公訴刑訴〔2018〕84號(hào)

被告人李某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452211986********，漢族，中專，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市揭東縣，揭陽(yáng)市榕城區(qū)**街道**。因詐騙嫌疑，于2017年12月23日被揭陽(yáng)市公安局榕城分局刑事拘留，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)榕城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年1月30日被揭陽(yáng)市公安局榕城分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省揭陽(yáng)市公安局榕城分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2018年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年6月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年6月15日、2018年8月27日、2018年11月16日分別延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

（一）2011年至2017年10月份，被告人李某某以投資不銹鋼原材料生意為由，騙取被害人林某南、盧某曼夫婦的信任，約定由被害人盧某曼籌集資金，交由李某某運(yùn)作不銹鋼原材料生意，李某某每月報(bào)算盈利情況，除去相應(yīng)籌集資金的利息，盈利部分二人再平分。期間，李某某對(duì)盧某曼稱所籌集的資金用于向“廣東**不銹鋼有限公司”等公司買賣不銹鋼原材料，為了套取更多的資金，李某某不斷捏造投資盈利情況，誘使林某南、盧某曼繼續(xù)籌集更多資金交給李某某，李某某將大部分用于歸還個(gè)人債務(wù)及高額利息。后李某某虛構(gòu)貨款被上家拖欠為由拖延還款，并于2017年10月12日凌晨逃匿，不再與林某南、盧某曼聯(lián)系。

經(jīng)廣東省華信司法會(huì)計(jì)鑒定所鑒定：自2011年1月至2017年10月底止，李某某確認(rèn)尚未歸還林某南、盧某曼的款項(xiàng)為人民幣（以下幣種相同）42775772.5元；林某南、盧某曼確認(rèn)李某某尚未歸還款項(xiàng)為126197172.50元；雙方均已確認(rèn)的李某某尚未歸還林某南、盧某曼款項(xiàng)為82057172.50元。

（二）2017年5月31日前后，被告人李某某虛構(gòu)每月與“**”合作定量銷售3000噸不銹鋼原材料的事實(shí)，騙取被害人章某鵬、何某波信任，與其二人簽訂《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書》，約定三方各自出資500萬(wàn)元，資金交由李某某經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，每月報(bào)盈虧。2017年5月31日，何某波通過(guò)其妻子鄭某英名下銀行賬戶將500萬(wàn)出資款轉(zhuǎn)至李某某名下銀行賬戶，章某鵬則從李某某所欠債務(wù)中抵扣500萬(wàn)元作為出資款。后李某某在未實(shí)際出資的情況下，采用制作虛假銷售合同、財(cái)務(wù)報(bào)表等手段，捏造經(jīng)營(yíng)盈利的事實(shí)，騙取被害人的投資款后全部用于歸還個(gè)人債務(wù)。至案發(fā)前，造成二被害人該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失共1000萬(wàn)元。

二、詐騙罪

2017年6月4日至2017年8月21日，被告人李某某先后6次虛構(gòu)揭陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)拍賣下屬揭西、普寧物業(yè)，可以從中操作賺取利潤(rùn)，騙鄭某波合伙出資參加拍賣，并將資金交由李某某運(yùn)作，賺取利潤(rùn)分紅，截止2017年9月6日，鄭某波先后出資共1336萬(wàn)元，收取款項(xiàng)1383.35萬(wàn)元。2017年9月10日左右，李某某再次以揭陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)名下**花園、**名郡等13套房產(chǎn)拍賣需保證金為由，誘騙鄭某波出資350萬(wàn)元，后鄭某波通過(guò)其妻子許某玉名下銀行賬戶直接轉(zhuǎn)賬至李某某名下****銀行賬戶，李某某收到該款后，全部用于歸還個(gè)人債務(wù)。之后，被害人鄭某波多次催促李某某處理該拍賣物業(yè)索要錢款，李某某則以各種理由推脫，同年10月12日，李某某逃匿，不再與鄭某波聯(lián)系。至案發(fā)前，造成被害人鄭某波經(jīng)濟(jì)損失共302.65萬(wàn)元。

2017年12月23日，公安機(jī)關(guān)在廣州市越秀區(qū)***小區(qū)樓下抓獲被告人李某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；；6.鑒定意見；；7.；辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在合同簽訂、履行過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴，請(qǐng)依法判處。并對(duì)揭陽(yáng)市公安局榕城分局移送審查處理物品清單的物品一并判處。

此致

揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院

檢察員：羅帆帆

2018年11月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于揭陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。