湖南省邵東縣人民檢察院

起?訴?書

邵東縣院刑訴〔2019〕359號(hào)

被告人李某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211968********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日被邵東縣公安局刑事拘留，于2019年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邵東縣公安局逮捕。

本案由邵東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月，曾某甲（另案處理）以其在廣州**公司需要資金周轉(zhuǎn)的名義，要求其母親被告人李某甲對(duì)外借款。

2017年1月至2018年11月，被告人李某甲以其女兒曾某甲在廣州**公司需要資金周轉(zhuǎn)的名義，以高額利息回報(bào)，通過(guò)口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾借款。至2018年11月，被告人李某甲以1分至2.5分不等的月息向彭某某、王某甲、王某乙等21人借款人民幣2215000元。被告人李某甲將借款全部轉(zhuǎn)給曾某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過(guò)、借條、證明、戶籍資料；2.證人證言：證人曾某甲、禹某甲、金某某、禹某乙、尹某某、陳某甲、禹某丙、禹某丁、余某某、禹某戊、劉某某、彭某某、楊某某、陳某乙、宋某某、曾某乙、李某乙、禹某己、歐某某、王某乙、朱某某、王某甲、曾某丙、曾某丁的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵東縣人民法院

2019年9月6日

附：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于邵陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)。

3.證人名單：曾某甲、禹某甲、金某某、禹某乙、尹某某、陳某甲、禹某丙、禹某丁、余某某、禹某戊、劉某某、彭某某、楊某某、陳某乙、宋某某、曾某乙、李某乙、禹某己、歐某某、王某乙、朱某某、王某甲、曾某丙、曾某丁。

4.訊問(wèn)被告人同步錄音錄像光盤一張。

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