云南省耿馬傣族佤族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

耿檢公訴刑訴〔2019〕133號(hào)

被告人李某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5335271986********，佤族，大學(xué)文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，戶(hù)籍地及住址云南省耿馬自治縣**鎮(zhèn)**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月28日被耿馬自治縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被耿馬自治縣公安局逮捕。

本案由云南省耿馬自治公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日向本院移送審查起訴，本院于2018年11月15日呈報(bào)臨滄市人民檢察院審查，臨滄市人民檢察院于2019年3月27日交由本院辦理，本院再次受理后于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年5月10日至6月10日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年4月28日至5月12日、自2019年7月11日至7月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，被告人李某甲以經(jīng)營(yíng)服裝店，代他人還信用卡賬務(wù)、做銀行“調(diào)頭”(幫助他人還銀行貸款)能從中獲得手續(xù)費(fèi)的虛假理由，誘使他人向其投資。起初，李某甲按照約定的利息和時(shí)間連本帶息返款，投資人信任李某甲后，投資人便投入更多本金，李某甲便將從投資人處獲得資金填補(bǔ)其之前所欠下尹某某、許某某等人的債務(wù)，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式對(duì)投資人實(shí)施詐騙。2018年初至6月初期間，李某甲共獲得被害人趙某某358萬(wàn)余元的投資款、獲得被害人李某乙270萬(wàn)余元的投資款、獲得楊某某58萬(wàn)余元的投資款、獲得李某丙32萬(wàn)余元的投資款、獲得陳某某15萬(wàn)余元的借款、獲得李某丁6萬(wàn)余元的投資款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證及書(shū)證：戶(hù)口證明、正側(cè)面照片，抓獲經(jīng)過(guò)、接處警登記表、立案決定書(shū)，民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)，住房登記信息查詢(xún)結(jié)果、情況說(shuō)明，陳某某手機(jī)截圖，借條復(fù)印件，協(xié)議書(shū)，扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，涉案款項(xiàng)扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，登記保存清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及回執(zhí)，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，銀行卡交易記錄、支付寶交易記錄、微信交易記錄等；

3.證人尹某某、許某某、潘某某等人的證言；

4.被害人趙某某、李某乙、楊某某、李某丙、陳某某、李某丁的陳述；

5.被告人李某甲的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：人身檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.手機(jī)電子數(shù)據(jù)勘查結(jié)果。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的騙取他人資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省耿馬傣族佤族自治縣人民法院

檢察員：吳艷珠

2019年7月25日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于耿馬自治縣看守所。

2.公安卷7冊(cè)、光盤(pán)17張。

3.本案扣押在案的贓款、登記保存的房地產(chǎn)繼續(xù)由耿馬自治縣公安局登記保管，需人民法院判決處理。