江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕365號(hào)　

　　被告人李某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310221982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省三門(mén)縣，住浙江省三門(mén)縣**村**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月4日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年9月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局新北分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽(yáng)光工程”系不生產(chǎn)、銷(xiāo)售任何商品，不提供任何服務(wù)，以“拉人頭”形式發(fā)展下線騙取錢(qián)財(cái)?shù)膫麂N(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織規(guī)定需要交納“申購(gòu)款”（第1份人民幣0.38萬(wàn)元，以后每份人民幣0.33萬(wàn)元）才能加入，必須交納人民幣6.98萬(wàn)元（交納“申購(gòu)款”21份）才能發(fā)展下線，并以抽成、職務(wù)晉升等激勵(lì)措施引誘加入者發(fā)展下線。

2014年，被告人李某甲經(jīng)張某某（已判刑）介紹在南京市六合區(qū)加入該傳銷(xiāo)組織，并發(fā)展下線，后又至本市新北區(qū)新橋鎮(zhèn)錦海星城小區(qū)等地發(fā)展下線，至2016年年初，被告人李某甲脫離該傳銷(xiāo)組織時(shí)，已累計(jì)發(fā)展下線59人,并且達(dá)到3層級(jí)以上，涉及傳銷(xiāo)資金人民幣400余萬(wàn)元。

被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢說(shuō)明書(shū)等書(shū)證；

2.證人李某乙、方某甲、方某乙等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.常州市公安局新北分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四之一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院　

檢察官：賀運(yùn)明

（院?。?/span>

2020年7月17日　

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》三份。

5.下線名單一份。