河南省靈寶市人民檢察院

起?訴?書

三靈檢一部刑訴〔2020〕32號

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：3310821987********，漢族，本科畢業(yè)，農(nóng)民，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號。2019年10月26日被浙江省臨海市公安局江南派出所民警抓獲，被臨時羈押于臨海市看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2019年11月16日被靈寶市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月23日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準，于2019年12月24日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：4325011998********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年10月26日被湖南省婁底市公安局婁星分局民警抓獲，被臨時羈押于婁底市看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2019年11月18日被靈寶市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月23日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準，于2019年12月24日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈寶市公安局偵查終結，以被告人李某甲、肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年2月24日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間，于2020年3月20日退回靈寶市公安局補充偵查，靈寶市公安局于2020年4月20日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月到10月期間，朱某甲、朱雙濤（二人在逃）等人利用?“**眾籌”APP誘騙被害人陳某某、孟某某等人在該軟件上投資，在向陳某某等人返利一段時間后，該?“**眾籌”?APP無法登陸，被害人投入的本金和利息都不再返還。陳某某等人的資金轉入廣州**網(wǎng)絡平臺工作室的賬戶或者朱某甲、朱某乙等人的賬戶，廣州**網(wǎng)絡平臺工作室的賬戶資金又分別轉入廣州**科技有限公司、大連**電子商務有限公司、杭州**貿(mào)易有限公司等銀行賬戶后被取現(xiàn)。

1、2019年9月25日到10月9日，被告人李某甲為賺取“好處費”，受他人指使，向其提供自己的中國銀行卡卡號（卡號：621669620001008****）和農(nóng)業(yè)銀行卡卡號（卡號：622848036946916****）等多張銀行卡卡號，和他人一起來到江西省南昌市的銀行將杭州**貿(mào)易有限公司、賀某某、張某某等8個賬戶轉入李某甲銀行卡的贓款取現(xiàn)，李某甲獲取好處費共7074.7元。經(jīng)司法會計鑒定，杭州**貿(mào)易有限公司以及賀某某、張某某等8個賬戶向李某甲賬戶轉入贓款1648974.7元。其中190000元被李某甲個人使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人李某甲的供述與辯解；證人李某乙的證言;被害人陳某某、孟某某等陳述；書證戶籍證明、銀行轉賬記錄及明細、鑒定意見、抓獲經(jīng)過、破案報告等。

2、2019年9月份，被告人肖某某受他人指使，向其提供自己的建設銀行卡卡號（卡號：62170030301087****）和農(nóng)業(yè)銀行卡卡號（卡號：622848170945147****），后分多次到其所在的湖南省婁底市的銀行將大連**電子商務有限公司轉入**貿(mào)易有限公司賬戶，再由**貿(mào)易公司通過重慶**科技有限公司轉入以上兩張銀行卡的詐騙贓款全部取現(xiàn)。經(jīng)司法會計鑒定，**貿(mào)易有限公司向肖某某賬戶轉入贓款883655元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人肖某某的供述與辯解；證人曾某某的證言;被害人陳某某、孟某某等陳述；書證戶籍證明、銀行轉賬記錄及明細、鑒定意見、抓獲經(jīng)過、破案報告等。

本院認為，被告人李某甲、肖某某明知是犯罪所得而取現(xiàn)后轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈寶市人民法院

檢察官：董曉晶

檢察官助理：任博偉

2020年5月11日

附：

1.被告人李某甲、肖某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叄冊。