江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2787號

被告人李某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼4305221987********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省新邵縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月10日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月17日經本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼4305221988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人孫某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月10日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月17日經本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼4305221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省新邵縣**鄉(xiāng)**村**號附**號。被告人姜某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月10日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月17日經本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人李某甲、孫某某、姜某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后于同月19日已告知被告人李某甲、孫某某、姜某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人李某甲、孫某某、姜某某，聽取了被告人李某甲、孫某某、姜某某及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲、孫某某、姜某某同意本案適用簡易程序。

經依法審查查明：

被告人李某甲于2019年7月，與李某乙（另案處理）經事先合謀，明知他人實施犯罪活動，仍采用ATM取款后轉存等方式，幫助轉移資金。后被告人李某甲先后糾集了被告人孫某某、姜某某，由被告人李某甲負責跟李某乙對接、報賬，每月獲得20000元的好處；被告人孫某某負責取款，每天抽取取款額的百分之一作為好處；被告人姜某某負責開車、轉移現(xiàn)金和銀行卡，每天獲得人民幣500元左右的好處。2019?年8月23日至9月8日期間，上述三名被告人駕駛湘E****9車輛至湖南、貴州、廣西等地，采用ATM取款后轉存等方式，共幫助轉移資金人民幣39000余元。具體犯罪事實分述如下：

1.2019年8月23日，江陰市的被害人高某某在微信上被他人以辦理“宜信普惠”貸款需交手續(xù)費為由，被騙人民幣7080元。被告人李某甲、孫某某等人將被騙款項中的人民幣5080元取現(xiàn)后轉存至其他銀行卡。

2.2019年8月21日至8月31日期間，江蘇省昆山市被害人卞某某在微信上被他人以辦理“宜信普惠”貸款需交手續(xù)費、保證金、公證費等為由，共被騙人民幣77369元。被告人李某甲、孫某某等人將被騙款項中的人民幣14869元取現(xiàn)后轉存至其他銀行卡。

3.2019年9月8日，浙江省東陽市的被害人于某某在微信軟件上被他人以辦理“工薪e貸”貸款需交手續(xù)費為由，被騙人民幣8600元。被告人李某甲、孫某某等人將被騙款項中的人民幣4300元取現(xiàn)。

4.2019年9月8日，江蘇省常熟市的被害人姚某某被他人以辦理“宜信貸款”需交提速費、更改信息費、風控保障金、押金等理由，被騙人民幣20000元。被告人李某甲、孫某某等人將被騙款項中的人民幣15000元取現(xiàn)。

被告人李某甲、孫某某、姜某某于2019年9月9日被抓獲后，如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.江陰市公安局查獲的帽子、墨鏡、人民幣等物證；

2.江陰市公安局收集、制作的人口信息、微信轉賬截圖、扣押清單、銀行卡交易明細、刑事案件偵破經過等書證；

3.被害人高某某、姚某某、于某某、卞某某的陳述；

4.被告人李某甲、孫某某、姜某某的供述；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄；

6.江陰市公安局調取的監(jiān)控視頻。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、孫某某、姜某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、孫某某、姜某某明知他人實施犯罪，仍幫助轉移資金，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪定罪處罰。被告人孫某某、姜某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、孫某某、姜某某犯罪以后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲、孫某某、姜某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

????此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢察員：丁曉偉

2019年12月30日

附：

1.被告人李某甲、孫某某、姜某某均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》三份。

???4.《適用簡易程序建議書》一份。