上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢金融刑訴〔2020〕247號

被告人李某某（又名李某某），男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3701241989********，漢族，大專文化，原濟南**農業(yè)科技有限公司上海第一分公司職工，住山東省平陰縣**段**村**號。2019年11月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被羈押，同年12月4日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年12月7日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月3日經本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

辯護人古群，上海申倫律師事務所律師。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月1日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，本院于同年3月16日、5月9日兩次退回公安機關補充偵查，上海市公安局寶山分局分別于同年4月10日、5月15日補查重報。被告人李某某對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年8月至2017年期間，濟南**科技有限公司（以下簡稱**總公司）負責人郭某甲（另案處理）為了募集資金，在本市寶山區(qū)**路**號**室設立濟南**農業(yè)科技有限公司上海第一分公司（以下簡稱**公司上海分公司），然后指使被告人李某某在該公司通過發(fā)傳單、帶投資人旅游參觀等方式進行宣傳，以24%的年收益率為誘餌并簽訂《借款合同》，向社會不特定公眾吸收資金，其中已報案的46名投資人共計投入資金人民幣7,212,400元（已兌付897,020元，未兌付6,315,380元）。

被告人李某某到案后，如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.投資人唐某某、羅某甲、陳某某、陸某某、姜某某、吳某甲、羅某乙的證言及辨認筆錄證實，2016年至2017年期間，上述投資人通過朋友介紹或業(yè)務員推銷知道**總公司及上海分公司，該公司法人系郭某甲，在本市**路經營的是被告人李某某，該公司推出年利息率24%的理財產品，上述投資人通過李某某與華魯公司簽訂借款合同并投入資金，但僅收回部分利息及本金。

2.證人郭某甲的證言及辨認筆錄證實，**公司上海分公司成立于2016年7月26日，由李某某負責。**總公司在山東有種植基地，因為缺資金，所以通過上海分公司發(fā)放宣傳冊向社會公眾介紹公司項目，簽訂借款合同募集資金，年息24%。

3.各投資人提供的《案件情況登記表》、借款合同、銀行交易明細、收據證實，郭某甲指使李某某以借款的形式向各投資吸收資金。

4.被告人李某某招商銀行賬戶交易記錄、郭某乙農業(yè)銀行賬戶交易記錄證實，郭某乙銀行賬戶收取投資人錢款情況，被告人李某某收到郭某甲、郭某乙銀行賬戶轉賬情況，李某某支付報案客戶本金及利息情況。

5.上海司法會計中心有限公司《關于**公司上海分公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書》及《補充鑒定意見書》證實，被告人李某某向社會不特定公眾非法吸收資金共計人民幣7,212,400元（已兌付897,020元，未兌付6,315,380元）。

6.營業(yè)執(zhí)照等工商登記信息材料證實，**總公司及上海分公司均沒有向社會公開募集資金的資質。

7.《房屋租賃合同》、《上海市房地產權證》證實，**公司上海分公司寶山區(qū)**路**號**室經營地系郭某甲向產權人吳某乙租賃。

8.濟南市公安局歷城分局董家派出所出具的《抓獲經過》證實，被告人李某某于2019年11月25日被抓獲。

9.上海市公安局寶山分局調取的《鐵路實名訂票信息》、《旅客居住信息》、上海市公安局寶山分局《辦案說明》證實，被告人李某某往來上海及入住酒店情況。

10.被告人李某某的戶籍材料證實，其年齡、住址等身份信息。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人李某某對指控的事實及證據無異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某伙同他人，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人李某某在共同犯罪中起次要及輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某某如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據本案的事實和情節(jié)，建議對被告人李某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。本院根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：錢青峰

2020年6月29日

附：

1.被告人李某某現被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據十三冊。

3.適用簡易程序審理建議書一份

4.認罪認罰具結書一份

附相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

......?

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，出三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

......?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究其刑事責任，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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