沈?陽?市?鐵?西?區(qū)?人?民?檢?察?院

起???訴???書

沈西檢公訴刑訴〔2016〕615號

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼：41032919840610****，漢族，高中文化，原系遼寧**投資管理有限公司法定代表人，戶籍地河南省伊川縣水寨鎮(zhèn)**家屬樓**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2016年5月5日在云南省富源縣被抓獲，臨時羈押于富源縣看守所，同年5月26日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護人李鳴，系遼寧希光律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2016年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月至11月期間，被告人李某某作為遼寧**投資管理有限公司（曾用名：遼寧**投資擔(dān)保有限公司，住所地：沈陽市鐵西區(qū)興工南街**號）法定代表人，伙同張某某等人（均另案處理），未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，以上述公司作為擔(dān)保人，謊稱為“洛陽**數(shù)控裝備有限公司”、“洛陽**電動車有限公司”、“洛陽**耐火材料有限公司”向社會公眾籌集資金并許以高額利息回報，以此方式集資詐騙被害人黃某某等九十七人總計人民幣1001萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：遼寧**投資管理有限公司相關(guān)證照復(fù)印件、洛陽**耐火材料有限公司、洛陽市**數(shù)控裝備有限公司相關(guān)證照復(fù)印件、相關(guān)涉案人員所持銀行卡對賬單、遼寧**投資管理有限公司與被害人簽訂的投資管理合同、被告人李某某身份證明材料、證人身份證明材料；2.證人證言：證人張某某、左某某、趙某某、劉某某、周某某、孫某某、張某某、王某某、李某某、王某某的證言；3.被害人陳述：被害人黃某某等九十七人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；5.其他證明材料：接受刑事案件登記表、案件來源及抓捕經(jīng)過說明、遼寧大信會計師事務(wù)所遼寧分所專項審計報告、遼寧省人民政府金融工作辦公室證明函、公安機關(guān)就本案相關(guān)情況出具的說明。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢察員：雷?健

??????????????????????????????????二Ｏ一六年九月九日

附：???

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)二十一冊

3.被害人名單