浙江省溫州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

溫檢三部刑訴〔2019〕3號(hào)

被告人李某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403211994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣，現(xiàn)住浙江省溫州市甌海區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年8月13日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年9月11日被變更為取保候?qū)彛?019年11月13日被本院決定逮捕。

本案由溫州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌走私普通貨物罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及其在審查起訴階段的訴訟權(quán)利和義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年12月1日至2019年12月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月29日至11月3日，被告人李某某在明知“小旭”是負(fù)責(zé)銷售走私油“黃?！钡那闆r下，為牟取每次500-1000元的好處費(fèi)，先后七次在凌晨時(shí)分用其名下銀行賬戶、資金為“小旭”周轉(zhuǎn)及收支走私油款項(xiàng)，累計(jì)向陳某某、王某某等人支付人民幣174.32萬(wàn)元。其中，被告人李某某在2018年10月29日1時(shí)許支付王某某人民幣30.44萬(wàn)元，該筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)蔣某某（已判決）等人同日同時(shí)的走私行為，經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門核定，該節(jié)走私事實(shí)涉嫌偷逃稅款共計(jì)人民幣145019.75元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行交易明細(xì)單、常住人口登記本、刑事判決書(shū)、中國(guó)人民銀行溫州市中心支行反洗錢科關(guān)于調(diào)查反饋的函；

2.證人證言：證人蔣某某、陳某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：海關(guān)核定證明書(shū)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人李某某與走私罪犯通謀，為其提供資金、賬號(hào)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)和第一百五十六條的規(guī)定，應(yīng)以走私普通貨物罪的共犯論處；被告人李某某明知是走私犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的規(guī)定，應(yīng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)以走私普通貨物罪和洗錢罪對(duì)被告人李某某數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市中級(jí)人民法院

檢察員：胡金龍

2019年12月10日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押在永嘉縣看守所。

2.證人名單壹份。