廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕416號

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4509211992********，漢族，文化程度小學，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌盜竊罪于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年9月6日、11月8日將案件退回補充偵查，偵查機關于2019年9月26日、12月6日重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年1月21日。

經依法審查查明：

1、被告人李某甲利用楊某某的身份信息成立了東莞市**汽車服務有限公司（以下簡稱**公司）、利用汪某某的身份信息成立位于東莞市***社區(qū)**路*號**棟***的東莞市**汽車服務有限公司（以下簡稱**公司），并與位于東莞市**鎮(zhèn)***路*****幢商鋪***號的東莞市****汽車銷售公司合作（簡稱***公司），通過偽造客戶：袁某某、丁某某、陸某某、李某某等人的工作單位、職位、收入等資料向被害人即東莞市**實業(yè)投資有限公司（以下簡稱**公司）以貸款購買車為由，實施詐騙。**公司通過審核李某甲公司提供的虛假客戶資料，分別于2018年9月7日向李某甲的**公司發(fā)放袁某某的購車貸款81917元；2018年9月13日發(fā)放丁某某的購車貸款99412元；2018年9月14日發(fā)放陸某某的購車貸款68791元；2018年9月17日發(fā)放李某某的購車貸款76045元。事后**公司發(fā)現袁某某、丁某某、陸某某、李某某等人并未實際購買汽車，**公司、***公司的負責人、法人代表都同時失聯，于是發(fā)現被騙。**公司共承擔損失333501.76元。**公司是深圳****服務的一級代理，是***汽車金融、****融資租賃的二級代理。

2、被告人李某甲還用同樣的手法，通過偽造客戶：黃某乙、張某某、劉某某、甘某某、莫某某等人的資料向被害人即廣東***汽車服務有限公司（以下簡稱***公司）以貸款購買車為由實施詐騙，***公司提交資料給**公司的東莞子公司東莞市***汽車租賃有限公司，***公司將資料提交給***公司，***公司將資料提交給資方公司：****融資租賃公司、*****租賃有限公司向甘某某放款123235元；天津****融資租賃有限公司向劉某某放款105568元；上海***融資租賃有限公司向黃某乙放款105898元、向張某某放款106090元。事后，***公司發(fā)現黃某乙、張某某、劉某某、甘某某、莫某某等人實際上并未購買汽車，也沒有如期還款，***公司共損失513359元。

2019年4月15日，公安機關經過偵查在廣東省湛江市雷州市***大酒店將被告人李某甲抓獲。?

認定上述事實的證據如下：

現場勘查資料，被害人**公司等陳述，證人丁某某、吳某某等人的證言，銀行流水、微信轉賬記錄、購車貸款合同等書證，被告人李某甲的供述及辯解。

本院認為，被告人李某甲無視國法，以非法占有為目的，詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以上犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院?

檢察員:魏葉珍

?2020年1月19日

附：

1．被告人李某甲現押于東莞市看守所。??

2．移送本案偵查卷七冊、檢察卷一冊。

3．建議本案適用普通程序審理。