重慶市江津區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝津檢刑訴〔2020〕468號(hào)

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310251998********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍地和住址湖南省臨武縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月16日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市江津區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年5月28日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月3日將案件退回補(bǔ)充偵查，重慶市江津區(qū)公安局于2020年5月3日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本案于2020年3月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月22日至31日，被告人李某某明知羅某某（另案處理）等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供其自己的中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡給羅某某用于詐騙過(guò)程中轉(zhuǎn)賬，并幫助取現(xiàn)，涉案金額為人民幣40500元，獲利人民幣400余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年8月22日，被害人扶某某在廣東省深圳市龍崗區(qū)被人以貸款刷流水為由詐騙人民幣6000元，該錢進(jìn)入被告人李某某提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡，到賬后李某某在建設(shè)銀行湖南臨武縣支行現(xiàn)金支取6000元。

2、2019年8月22日，被害人孫某某在天津市東麗區(qū)被人以貸款刷流水為由詐騙人民幣13000元，該錢進(jìn)入被告人李某某提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡，到賬后李某某在湖南臨武縣跨行自助取款13000元。

3、2019年8月31日，被害人鄒某某在重慶市江津區(qū)被人以貸款刷流水為由詐騙人民幣5000元，該錢進(jìn)入被告人李某某提供的中國(guó)工商銀行卡，李某某將5000充值到其微信上，后又提現(xiàn)至中國(guó)工商銀行卡，還未取現(xiàn)就被重慶市江津區(qū)公安局凍結(jié)。

4、2019年8月31日，被害人鄧某某在四川省成都市高新區(qū)被人以貸款刷流水為由詐騙人民幣11500元，該錢進(jìn)入被告人李某某提供的中國(guó)工商銀行卡，李某某將其中的9000元充值到其微信上，后又提現(xiàn)至中國(guó)工商銀行卡，還未取現(xiàn)就被重慶市江津區(qū)公安局凍結(jié)。

5、2019年8月31日，被害人蘇某某在北京市通州區(qū)被人以貸款刷流水為由詐騙人民幣5000元，該錢進(jìn)入被告人李某某提供的中國(guó)工商銀行卡，還未取現(xiàn)就被重慶市江津區(qū)公安局凍結(jié)。

2019年11月15日，重慶市江津區(qū)公安局民警在湖南省臨武縣將被告人李某某抓獲到案。被告人李某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、指認(rèn)照片、扣押清單、戶籍資料等書證；

2.證人羅某某、趙某某、黃某某的證言；

3.被害人扶某某、孫某某、鄒某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，伙同他人詐騙他人財(cái)物，涉案金額人民幣40500元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人李某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣壹萬(wàn)伍仟元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

重慶市江津區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官?陳??磊

??????????????????????????????????檢察官助理?申英俊?????

?????????????????????????????????????2020年6月1日

?

附件：1.被告人現(xiàn)在處所：羈押于重慶市江津區(qū)看守所。?????

??????2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，光盤十四張。

??????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

??????4.李某某的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)人民幣28503余元被重慶市江津區(qū)公安局凍結(jié)。