廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑檢刑訴〔2019〕529號

被告人李某某 ，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼: 1521271980********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣西北海市銀海區(qū)**路**小區(qū)**棟**號房（戶籍地址: 內蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年7月27日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年9月2日經本院批準逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：被告人李某某（行業(yè)名：鑫鵬）于2013年12月份在傳銷人員郭某某（行業(yè)名：香山）的推薦下，在南寧市青秀區(qū)**小區(qū)交納50800元申購21份份額加入了名為“商務商會”的傳銷組織。該傳銷組織以申購份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元（人民幣，下同）至69800元不等的費用獲得加入資格，并采用“五級三晉制”對參加人員進行分級。所謂“五級”，就是根據參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經理-老總五個級別，其中，1—2份是業(yè)務員級別，3—9份是業(yè)務組長級別，10—64份是業(yè)務主任級別，65—599份是業(yè)務經理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種辦法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可，主任級別晉升為經理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經理級別。該傳銷組織根據各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數量作為提成的依據，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入。

李某某自加入該傳銷組織后，直接和間接發(fā)展了李某甲（同心）、張某甲（同德）、呂某某（海天）、孫某某（家興）、劉某甲（嘉城）、李某某（雨夢）、范某某（黑龍）、張某某（祥龍）、譚某某（福雨）、劉某乙（夢飛）、劉某丙（夢想）、李某乙（鯤鵬）、任某甲（老五）、任某乙（四海）、張某乙（宏志）等數十名下線人員。隨著其下線人員的滾動增加，李某某于2015年3月達到老總級別。李某某達到老總級別后，履行了老總的職責，負責該傳銷組織的組織、管理、協(xié)調等工作。截止2018年2月，李某某傘下人員李某甲、張某甲、劉某甲、李某某、范某某、張某某、譚某某、張某丙、呂某某、劉某乙、劉某丙、王某某、于某某、孫某某、李某丙、鄭某某、李某乙、任某甲、任某乙、張某乙、任某丙、楊某某、唐某某等人已經達到老總級別。

2019年7月27日，李某某在廣西北海市被當地公安人員抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、抓獲經過、羈押證明、戶籍證明等書證；

2.證人李某丁的證言；

3.同案犯范某某、李某甲、李某乙、劉某甲、孫某某、譚某某的供述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以參與“商務商會”為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數量作為返利依據，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴重擾亂了社會經濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 王小寧

2019年12月13日

附：

1、被告人李某某現羈押于南寧市第一看守所。

2、案卷材料一冊、適用簡易程序建議書一份。

3、認罪認罰具結書一份。