寧夏回族自治區(qū)永寧縣人民檢察院

起訴書

永檢一部刑訴〔2021〕1號(hào)

被告人李某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6401211970********，漢族，小學(xué)文化，司機(jī)，出生地寧夏回族自治區(qū)永寧縣，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住永寧縣**鎮(zhèn)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年8月22日被永寧縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被永寧縣公安局逮捕。

本案由永寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限十五日（自2020年12月26日至2021年1月9日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2016年在陜西省西安市加入“連鎖經(jīng)營”又名“1040國家陽光工程”傳銷組織，該傳銷組織以“連鎖經(jīng)營”是國家暗中支持的資本運(yùn)作項(xiàng)目為名，收取參與者申購資金從中抽成獲利，形成上下金字塔式傳銷網(wǎng)絡(luò)，推行“五級(jí)三晉制”運(yùn)營模式，會(huì)員級(jí)別由低到高依次為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）共5個(gè)級(jí)別。申購一份（3800元）即可成為會(huì)員，申購21份（69800元）就能成為主任，發(fā)展三個(gè)主任級(jí)別的會(huì)員就可晉升到經(jīng)理級(jí)別，累計(jì)發(fā)展29名主任級(jí)別的會(huì)員就能晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總），并謊稱“上總”以后就可以獲得國家獎(jiǎng)勵(lì)的1040萬元巨額獎(jiǎng)金。被告人李某某加入該傳銷組織后積極發(fā)展下線會(huì)員，先后直接和間接發(fā)展下線人員30人以上，層級(jí)達(dá)到3層以上，利用下線交納的申購款提成返利，獲取非法利益。被告人李某某還為該傳銷組織提供其個(gè)人開戶的銀行賬號(hào)用于收取傳銷人員的申購款。

被告人李某某歸案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、人口信息等書證；2.證人王某某、張某某等人的證言；3.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某積極參加傳銷組織，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，通過發(fā)展下線吸納申購資金，獲得提成返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永寧縣人民法院

檢察官：朱向全

2021年1月8日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4卷。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。