廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

柳南檢公訴刑訴〔2019〕382號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼4502111984********，瑤族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西柳州市魚峰區(qū)**棟**號。曾因犯盜竊罪，于2004年2月24日被柳州市魚峰區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月3日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，于2018年8月31日被柳州市公安局柳南分局取保候?qū)?，?018年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被柳州市公安局柳南分局執(zhí)行逮捕。

本案由柳州市公安局柳南分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2016年10月19日至案發(fā)期間，被告人李某某以銷售廣西**健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的螺旋藻系列產(chǎn)品為名，加入該公司的傳銷組織并推薦和發(fā)展鄧某某、陳某某等下線會員，以拉人加入方式獲得返利，下線會員再繼續(xù)發(fā)展其他下下線會員，形成多層級上下線關(guān)系。經(jīng)鑒定，被告人李某某通過發(fā)展下線會員提升自己業(yè)績，升級為全國董事的級別,在該公司級別已達(dá)“全國董事”，其在網(wǎng)絡(luò)上直接及間接發(fā)展人員達(dá)200529人，層級達(dá)13層。

被告人李某某于2018年8月2日13時許，在廣西柳州市柳石路橋貿(mào)農(nóng)莊門口被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被告人的供述與辯解，鑒定意見，辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某利用廣西**健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，要求參加者以認(rèn)購產(chǎn)品（最低額600元人民幣）的方式獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳州市柳南區(qū)人民法院

檢?察?官：譚家烜

2019年8月29日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于柳州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。