福建省長(zhǎng)汀縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

汀檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人李某某，女，1972年**月**日出生于福建省長(zhǎng)汀縣，公民身份號(hào)碼3526221972********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，住**花園福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**路*號(hào)**花園**室（戶籍所在地為福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)）。2014年8月19日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被長(zhǎng)汀縣人民法院判決有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。因本案于2020年7月20日被長(zhǎng)汀縣公安局刑事拘留，同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)汀縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至7月19日間，被告人李某某在未取得煙草專賣局的煙草專賣零售許可證的情況，為賺取倒賣煙草專賣品的差價(jià)，利用經(jīng)營(yíng)酒水批發(fā)、配送與長(zhǎng)汀境內(nèi)食雜店經(jīng)營(yíng)者熟悉的便利條件，向經(jīng)營(yíng)食雜店鋪的胡某某、陳某某、俞某某等人以略高于煙草專賣局煙草批發(fā)價(jià)格收購(gòu)煙草專賣局配送的“牡丹”、“石獅”、“七匹狼”等品牌香煙。香煙收購(gòu)后，被告人李某某先將收購(gòu)的卷煙囤積在長(zhǎng)汀縣**花園**鎮(zhèn)**村**花園一倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，再通過(guò)微信與外省、外地相關(guān)人員聯(lián)系，將收購(gòu)的卷煙以略高于收購(gòu)價(jià)低于煙草零售價(jià)的方式倒賣。自2020年6月28日至7月19日，被告人李某某先后非法銷售成品卷煙2次，銷售及囤積成品卷煙共計(jì)價(jià)值人民幣52077元，從中非法獲利人民幣840元。具體是：

1、2020年6月27日，被告人李某某與泉州石獅市經(jīng)營(yíng)食雜店的倪某某（另案處理）商議好收購(gòu)卷煙事宜后，由倪某某駕駛閩******面包車與鄭某某（另案處理）一起從泉州趕至長(zhǎng)汀。次日凌晨1時(shí)許，被告人李某某在**花園倉(cāng)庫(kù)內(nèi)將先行收購(gòu)并囤積的石獅、紅梅、牡丹、七匹狼等品牌香煙400余條販賣給倪某某，并通過(guò)微信收款方式向倪某某收取貨款人民幣22186元，從中非法獲利人民幣520元。當(dāng)日，倪某某將收購(gòu)的卷煙裝車后繼續(xù)駕車前往上杭縣，并在上杭縣湖洋鎮(zhèn)及縣城的食雜店收購(gòu)卷煙時(shí)被上杭縣煙草專賣局執(zhí)法人員查獲。

2、2020年7月19日17時(shí)許，被告人李某某與江西瑞金經(jīng)銷商鐘某民通過(guò)微信聯(lián)系好香煙銷售事宜。21時(shí)許，被告人李某某騎電動(dòng)三輪車將收購(gòu)的65條“牡丹（軟）”香煙包裝送至鐘某民指定的大同鎮(zhèn)新民村**路“秋生食雜店”，由該店負(fù)責(zé)人梁某某以微信方式向被告人李某某支付貨款人民幣9100元，被告人李某某從中非法獲利人民幣320元。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒定：65條牡丹（軟）香煙為真品卷煙。

2020年7月19日22時(shí)許，長(zhǎng)汀縣煙草專賣局執(zhí)法人員接線索舉報(bào)與長(zhǎng)汀縣公安局大同派出所民警共同前往長(zhǎng)汀縣**花園**鎮(zhèn)**村**花園，在**花園*室抓獲被告人李某某，并在**花園一倉(cāng)庫(kù)里查獲石獅（軟富?。?、紅塔山（軟經(jīng)典1956）等品牌香煙共計(jì)349條。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站和長(zhǎng)汀縣煙草專賣局鑒定：查獲的卷煙均為真品卷煙，價(jià)值共計(jì)人民幣20791元。

到案后，被告人李某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、長(zhǎng)汀縣公安局出具的受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄、微信、支付寶截圖照片、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知、存款明細(xì)賬、上杭縣煙草專賣局和長(zhǎng)汀縣煙草專賣局移送相關(guān)書(shū)證材料、財(cái)付通支付科技有限公司出具《微信支付交易明細(xì)證明》、人員基本信息、違法犯罪嫌疑人有無(wú)違法犯罪經(jīng)歷證明表、長(zhǎng)汀縣人民法院《刑事判決書(shū)》、破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2、證人梁某某、毛某某、胡某某、陳某某、俞某某、鐘某某、倪某某、鄭某某的證言；

3、被告人李某某的供述和辯解；

4、福建省煙草專賣局出具的《涉案煙草專賣品價(jià)格證明書(shū)》、福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的《卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告》和福建省長(zhǎng)汀縣煙草專賣局出具的《卷煙真?zhèn)舞b別書(shū)》等鑒定結(jié)論；

5、長(zhǎng)汀縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片等勘驗(yàn)、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法買賣煙草專賣品，價(jià)值人民幣52077元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某自愿退贓，如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑六個(gè)月，并處人民幣10000元的罰金，沒(méi)收違法所得人民幣840元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)汀縣人民法院

檢察員：劉劍鋒

2020年10月15日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于龍巖市第一看守所；

2、全案卷宗材料肆冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；

4、涉案卷煙349條由長(zhǎng)汀縣公安局暫扣并委托福建省長(zhǎng)汀縣煙草專賣局保管。

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