民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

民檢二部刑訴〔2019〕5號(hào)

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123231969********，滿族，大專文化，原民權(quán)縣**銀行**分行**部經(jīng)理，戶籍所在地民權(quán)縣**辦事處**路*段，現(xiàn)住民權(quán)縣**路**號(hào)**號(hào)。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2019年3月19日被民權(quán)縣公安局刑事拘留（網(wǎng)上追逃），同年3月29日被刑事拘留，于2019年4月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日被民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市民權(quán)縣公安局**派出所偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2017年8月，被告人李某甲在任民權(quán)縣**銀行**支行**部經(jīng)理期間，在明知貸款實(shí)際使用人李某乙，以他人名義貸款，偽造貸款手續(xù)的情況下，違反《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《貸款通則》等規(guī)定，為李某乙發(fā)放貸款29筆共計(jì)870萬(wàn)元，案發(fā)前已返還24.857萬(wàn)。2017年9月，被告人李某甲又以同樣方式發(fā)放給實(shí)際使用人趙某某3筆貸款共計(jì)90萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人吳某某、楊某某等人的證言；3.被告人李某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲作為銀行工作人員，違法國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，造成特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院

檢察員：耿勝男

魯??沖

二〇一九年十一月十一日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)押于民權(quán)縣看守所；

2.本案?jìng)刹榫碜诠财邇?cè)及全部案件材料。