江西省寧都縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2019〕405號(hào)

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621311983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和住所地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月20日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月23日退回補(bǔ)充偵查，寧都縣公安局于2019年10月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某在家中經(jīng)營(yíng)一家淘寶網(wǎng)店，利用其網(wǎng)店幫別人套現(xiàn)支付寶卡。2016年5月中旬，廖琳詐騙集團(tuán)（均已判決）詐騙了被害人王某某24.325萬(wàn)元支付寶充值卡（Ａlipay），將騙得的海外支付寶充值卡卡號(hào)、密碼提供給李某某套現(xiàn)（其中李某某收取套現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)，5元/筆，單次最高可拍4000元的虛假商品）。2016年5月13日至同年5月17日，李某某明知廖琳詐騙集團(tuán)提供給其套現(xiàn)的支付寶卡系詐騙贓物的情況下，在其淘寶店鋪內(nèi)，作虛假消交易，共幫助廖琳詐騙集團(tuán)套現(xiàn)17.975萬(wàn)元。

2018年9月20日，被告人李某某到寧都縣公安局自首，并退繳了贓款20000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.物證：扣押的蘋(píng)果手機(jī)和電腦硬盤(pán)、銀行卡；2.書(shū)證：李某某支付寶賬戶交易明細(xì)、李某某淘寶店鋪?zhàn)儸F(xiàn)的支付寶充值卡統(tǒng)計(jì)表；3.證人廖琳、管某某等人的證言；4.被害人王某某、魏某某的陳述；5.被告人李某某的供述與辯解；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查等筆錄；7.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知廖琳詐騙集團(tuán)的支付寶充值卡系詐騙贓物的情況下，仍積極幫助套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，被告人李某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，并認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)李某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省寧都縣人民法院

檢察員：魯渭榮

2019年11月29日

附：1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?52*******6。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。