張家界市永定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張定檢二部刑訴〔2020〕45號

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3507251986********，漢族，大專文化，廈門市**科技有限公司法人代表，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室，住福建省廈門市思明區(qū)**路**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2020年4月13日被張家界市公安局刑事拘留，同年5月12日經(jīng)張家界市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由張家界市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由張家界市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月13日移送張家界市人民檢察院審查起訴，同日張家界市人民檢察院將該案移交本院辦理。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年8月13日決定退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月11日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年上半年左右，被告人李某甲在“亞洲國際”賭博網(wǎng)站參與賭博期間，通過聯(lián)系“亞洲國際”賭博網(wǎng)站在線客服了解到可通過申請成為“亞洲國際”賭博網(wǎng)站的代理，發(fā)展新的下線賭博會員在“亞洲國際”賭博網(wǎng)站參賭后，可獲得傭金,遂申請成為“亞洲國際”賭博網(wǎng)站的代理，獲得“亞洲國際”賭博網(wǎng)站唯一專屬推廣鏈接。2016年5月至2019年12月，李某甲在新浪微博、QQ群、BBS論壇、百度貼吧發(fā)布“亞洲國際”賭博網(wǎng)站專屬推廣鏈接，發(fā)展下線會員，并獲得“亞洲國際”賭博網(wǎng)站支付傭金共計人民幣1322720元。2020年1月，“亞洲國際”賭博網(wǎng)站并網(wǎng)到“澳門太陽城”賭博網(wǎng)站，經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定，“亞洲國際”賭博網(wǎng)站與“澳門太陽城”賭博網(wǎng)站系同一伙人組建、運營，兩網(wǎng)站的玩家賬號信息通用。

2.2016年6月左右，被告人李某甲通過添加“Betway必威”賭博網(wǎng)站“必威合營-莉莉”的企業(yè)QQ號，了解“Betway必威”平臺的相關(guān)招商政策以及相關(guān)提成方式后成功申請成為“Betway必威”賭博網(wǎng)站的代理，后李某甲在QQ群、新浪微博等發(fā)布“Betway必威”賭博網(wǎng)站推廣鏈接，發(fā)展下線會員178人。2016年8月至2020年9月，李某甲獲得“Betway必威”賭博網(wǎng)站支付傭金共計人民幣463887元。

被告人李某甲收到“亞洲國際”賭博網(wǎng)站、“Betway必威”賭博網(wǎng)站支付的傭金后分給下線賭徒，從“亞洲國際”賭博網(wǎng)站、“Betway必威”賭博網(wǎng)站實際非法獲利人民幣737290元。截止案發(fā)，偵查機關(guān)依法凍結(jié)“亞洲國際”與“澳門太陽城”賭博網(wǎng)站涉案資金共計人民幣53475166.81元，凍結(jié)“Betway必威”賭博網(wǎng)站涉案資金人民幣99464512元。

經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定：

（1）.域名“11333.com”、域名“y1108.com”的“亞洲國際”為網(wǎng)站具有賭博功能，人民幣和游戲幣的比例為1:1。域名為“y1108.com”和“y1128.com”的“亞洲國際”網(wǎng)站的欄目及欄目結(jié)構(gòu)相同。同時還證實“BBGames”APP具有賭博功能。

（2）.域名為“t605.com”的“澳門太陽城”網(wǎng)站具有賭博功能，游戲幣和人民幣的比例為1：1，域名為“t605.com”的“澳門太陽城”網(wǎng)站與域名為“tyc88555.com”、“tyc44666.com”、“tyc88000.com”、“tyc88666.com”、“tyc44222.com”、“t509.com”、“tyc99000.com”、“tyc55999.com”的“澳門太陽城”網(wǎng)站的欄目及欄目內(nèi)容相同，且使用同一賬號登陸上述網(wǎng)站，個人報表、投注記錄、其他記錄等均保持一致。

（3）.網(wǎng)址為www.betway530.com的網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至網(wǎng)址為www.bw5151.com的“必威”網(wǎng)站。網(wǎng)址為www.betway530.com、www.biwei89.com的“必威”網(wǎng)站具有賭博功能且上述2個“必威”網(wǎng)站的欄目結(jié)果、欄目內(nèi)容、用戶數(shù)據(jù)均保持一致。人民幣和游戲幣的比例為1：1，從“必威”網(wǎng)站下載的“Betway精裝版”手機APP、“Betway體育”具有賭博功能，賭博比例為1:1。使用www.bw5151.com注冊的“必威”網(wǎng)站賬戶及密碼先后登陸“Betway精裝版”手機APP、“Betway體育”手機APP以及網(wǎng)址為“www.biwei89.com”的“必威”網(wǎng)站，用戶數(shù)據(jù)保持一致。

經(jīng)湖南澧源會計師事務(wù)所鑒定：

（1）.“澳門太陽城”64個基礎(chǔ)賬戶銀行卡累計支出1023647筆，金額4705271416.74元，“亞洲國際”76個基礎(chǔ)賬戶銀行卡累計支出379371筆，金額3172949569.44元。凍結(jié)的907個賬戶與“亞洲國際”“澳門太陽城”基礎(chǔ)賬戶及基礎(chǔ)賬戶的第三方賬戶有關(guān)聯(lián)。

（2）.“betway必威”757個基礎(chǔ)賬戶銀行卡自2004年2月12日至2020年8月5日累計支出4329827筆，金額1468277****.26元。870個凍結(jié)賬戶均與757個基礎(chǔ)賬戶存在資金往來，另外5個凍結(jié)賬戶為基礎(chǔ)賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：蘋果手機一部；

2.書證：抓獲經(jīng)過、QQ郵件聊天記錄、QQ聊天信息記錄、扣押決定書、湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)、銀行交易明細(xì)、常住人口基本信息等；

3.證人黃某甲、屈某某、黃某乙、李某乙、黃某丙、廖某某、陳某某、胡某某、覃某某的證言；

4.被告人李某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見書、湖南澧源會計師事務(wù)所司法會計鑒定意見書；

6.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲在賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李某甲到案后能如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某甲七個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

張家界市永定區(qū)人民法院

檢察官：谷婕妤

檢察官助理：田宏竹

2020年9月24日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于張家界市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)52冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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