湖北省監(jiān)利縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂監(jiān)檢二部刑訴〔2020〕140號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210811975********，漢族，大專(zhuān)文化，廣東省東莞市**實(shí)業(yè)投資有限公司**。出生地湖北省石首市，戶籍所在地石首市**街道**小區(qū)**號(hào)，住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌受賄罪，于2020年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由監(jiān)利縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌受賄罪，于2020年6月15日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年下半年，監(jiān)利縣啟動(dòng)監(jiān)利縣**建設(shè)購(gòu)置項(xiàng)目，項(xiàng)目業(yè)主方為監(jiān)利縣**管理局。2016年年底，監(jiān)利縣**管理局**段某某（已起訴）到湖北**科技有限公司參觀考察環(huán)衛(wèi)設(shè)備。在參觀考察過(guò)程中，**科技有限公司**孫某甲，告知其監(jiān)利縣**購(gòu)置項(xiàng)目的相關(guān)情況，孫某甲表示希望段某某在該**項(xiàng)目中對(duì)湖北**科技有限公司予以關(guān)照。此后，**公司**任某某跟蹤監(jiān)利縣**建設(shè)購(gòu)置項(xiàng)目，并在監(jiān)利與段某某洽談業(yè)務(wù)的過(guò)程中表示希望段某某對(duì)其公司的產(chǎn)品予以支持，承諾事成后給予回扣。2017年年初，段某某介紹被告人李某某與孫某甲認(rèn)識(shí)，并示意李某某代表其與孫某甲具體商談該項(xiàng)目回扣款的數(shù)額。同時(shí)段某某對(duì)李某某表示，該**項(xiàng)目的回扣雙方對(duì)半分，李某某表示同意。此后，根據(jù)段某某的授意，李某某與孫某甲商談回扣款的數(shù)額，雙方商定該筆**項(xiàng)目的回扣為300萬(wàn)元，并要求提供稅率為17%的增值稅發(fā)票。談好后，李某某將其與孫某甲的商談結(jié)果告知段某某，段某某表示同意。2017年3月，**公司**任某某將該公司產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)提供給段某某。隨后，段某某將湖北**科技有限公司提供的技術(shù)參數(shù)交給具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目招投標(biāo)工作的監(jiān)利縣**管理局**謝某某，授意該項(xiàng)目的招標(biāo)代理公司湖北**咨詢有限公司監(jiān)利分公司引用湖北**科技有限公司提供的技術(shù)參數(shù)作為招投標(biāo)依據(jù)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。2017年4月13日，湖北**科技有限公司以1766萬(wàn)元的價(jià)格中標(biāo)監(jiān)利縣**建設(shè)購(gòu)置項(xiàng)目。2017年5月12日，監(jiān)利縣**管理局與湖北**科技有限公司簽訂采購(gòu)合同，合同金額為1766萬(wàn)元。2017年5月，為掩蓋犯罪事實(shí)，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，李某某借用廣東**有限公司的名義與湖北**科技有限公司簽訂了《產(chǎn)品代理協(xié)議書(shū)》，雙方約定監(jiān)利縣**建設(shè)購(gòu)置項(xiàng)目“代理費(fèi)”為300萬(wàn)元，由回扣收受方提供稅率為17%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。后期因李某某不能提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票，李某某、段某某與孫某甲商定，湖北**科技有限公司按17%的稅率直接從300萬(wàn)元回扣款中扣下51萬(wàn)元，實(shí)際支付李某某、段某某249萬(wàn)元回扣款。

2017年9月25日，湖北**科技有限公司完成本次**項(xiàng)目的全部供貨。2018年1月4日、2018年1月29日、2018年3月27日監(jiān)利縣**有限責(zé)任公司分別支付湖北**科技有限公司貨款400萬(wàn)元、156.4萬(wàn)元、150萬(wàn)元，三次總計(jì)706.4萬(wàn)元。2018年1月至2018年5月，為感謝段某某在項(xiàng)目采購(gòu)、貨款結(jié)算方面提供的幫助，湖北**科技有限公司按照事先的約定，分三次從湖北**科技有限公司的對(duì)公賬戶中轉(zhuǎn)賬120萬(wàn)元回扣款至被告人李某某名下的東莞**實(shí)業(yè)投資有限公司的對(duì)公賬戶（賬號(hào)：5900001********），其中2018年1月9日轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元，2018年2月12日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，2018年5月21日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。收到回扣款后，李某某分多次將上述120萬(wàn)元的回扣款轉(zhuǎn)至其個(gè)人建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：43674232318********）。2018年3月，李某某在監(jiān)利縣城區(qū)**大道分給段某某20萬(wàn)元回扣款，剩余100萬(wàn)元陸續(xù)用于個(gè)人支付材料款、員工工資、歸還欠款及家庭生活等開(kāi)支。

2018年11月20日、2019年1月29日監(jiān)利縣**管理局分兩次支付湖北**科技有限公司剩余貨款1059.6萬(wàn)元。2019年1月11日，根據(jù)段某某安排，被告人李某某到湖北**科技有限公司辦理領(lǐng)款的手續(xù)，并經(jīng)手出具了一張104萬(wàn)元的收據(jù)。**公司財(cái)務(wù)以“**拆遷款”的名義從湖北**科技有限公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬104萬(wàn)元至該公司會(huì)計(jì)陳某某妻子張某某的工商銀行（賬號(hào)：62122618090********）和建設(shè)銀行（賬號(hào)：62170028700********）賬戶中，其中轉(zhuǎn)到工商銀行賬戶64萬(wàn)元，建設(shè)銀行賬戶40萬(wàn)元，隨后由陳某某帶著張某某到工商銀行、建設(shè)銀行將轉(zhuǎn)入的104萬(wàn)元現(xiàn)金取出。因李某某欠孫某甲個(gè)人10萬(wàn)元，根據(jù)孫某甲的安排，陳某某從該104萬(wàn)元現(xiàn)金中扣下10萬(wàn)元存入孫某甲賬號(hào)為62146628********的建設(shè)銀行賬戶中，并將剩余94萬(wàn)元現(xiàn)金帶回公司，之后公司財(cái)務(wù)經(jīng)理駱某某、陳某某共同將該94萬(wàn)元現(xiàn)金用包裝黃酒的酒箱包裝后放到孫某甲的奧迪車(chē)的后備箱。當(dāng)晚，**科技有限公司**付某某從其奧迪車(chē)后備箱中搬出裝有94萬(wàn)元現(xiàn)金的酒箱放入段某某的汽車(chē)后備箱。同日，湖北**科技有限公司扣下為李某某墊付的0.5萬(wàn)元招待開(kāi)支后，將24.5萬(wàn)元回扣款轉(zhuǎn)賬至李某某名下的東莞**實(shí)業(yè)投資有限公司對(duì)公賬戶（賬號(hào)：5900001********），隨后李某某從東莞**實(shí)業(yè)投資有限公司的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬24萬(wàn)元至其個(gè)人建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：43674232318********），將該筆回扣款用于歸還個(gè)人欠款、購(gòu)買(mǎi)材料及個(gè)人家庭生活等開(kāi)支。

2019年11月21日，被告人李某某向監(jiān)利縣非稅收入?yún)R繳結(jié)算賬戶存入暫扣款134.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明，監(jiān)利縣**購(gòu)置項(xiàng)目招投標(biāo)資料，監(jiān)利縣撥付湖北**科技有限公司貨款憑證，湖北**科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品供貨合同、回收貨款憑證、支付248.5萬(wàn)元回扣款憑證，段某某車(chē)輛出入記錄，東莞**實(shí)業(yè)投資有限公司、李某某銀行賬戶交易流水，湖北省非稅收入一般繳款書(shū)等相關(guān)書(shū)證；2、證人段某某、孫某甲、謝某某、王某某、孫某乙、任某某、駱某某、陳某某、張某某、付某某、夏某某的證言；3、被告人李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某與時(shí)任監(jiān)利縣**管理局**的段某某勾結(jié)，利用段某某的職務(wù)便利，伙同受賄248.5萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十四條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省監(jiān)利縣人民法院

?????????????????????????????????????????????????????檢察官：詹爍

???????????????????????????????????????????????檢察官助理：魯智琪

2020年7月15日

附件：1.被告人現(xiàn)在家被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共五冊(cè)。