湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

鄂荊沙檢開刑訴〔2019〕49號　

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4210021987********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省荊州市沙市**鄉(xiāng)**路**號，住湖北省荊州市沙市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年4月29日被荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月5日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼4228221983********，土家族，?？莆幕?，戶籍所在地湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年4月29日被荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年6月5日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某等5人涉嫌妨害信用卡管罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，經(jīng)依法審批，本院于2019年9月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報。本院分別于2019年9月9日、2019年11月29日延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人李某某從其朋友楊某某（另案處理）得知辦理銀行卡、U盾，再將U盾寄給楊某某指定的寄件地址，可以每套獲利人民幣1000元。李某某同意后又向被告人黃某某及趙某某（另案處理）、劉某甲（另案處理）、熊某某（另案處理）介紹此事。截止2019年4月29日，李某某、黃某某、趙某某、劉某甲、熊某某5人按照楊某某指示出售個人及親人所辦銀行卡、U盾共計54套。其中李某某出售以其自己名義辦理的銀行卡，U盾共計7套，非法獲利人民幣4000元；黃某某出售以其自己名義辦理的銀行卡、U盾共計7套，非法獲利人民幣4000元。根據(jù)楊某某指示，為了方便已賣銀行卡的管理，李某某統(tǒng)一管理已賣銀行卡。李某某、黃某某接收上述54張銀行卡及屈某某的3張已賣銀行卡后，陸續(xù)將這共計57張銀行卡存放在黃某某租住的荊州市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**門**室內(nèi)，2019年4月28日10時許，偵查機(jī)關(guān)在該室內(nèi)依法查獲涉案銀行卡57張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行賬戶信息、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄照片等書證；2.證人何某某、劉某乙、趙某某、劉某甲、熊某某的證言；3.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；4.搜查視頻、訊問視頻等視聽資料；5.被告人李某某、黃某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，李某某、黃某某非法持有他人信用卡43張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)本案的犯罪事實(shí)，建議判處被告人李某某有期徒刑一年十個月至兩年三個月，并處罰金；鑒于被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)本案的犯罪事實(shí)，建議判處被告人黃某某有期徒刑一年六個月至一年十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院　

檢察員：鄭 軍

陳元菊

2019年12月10日　

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于江陵縣看守所；被告人黃某某現(xiàn)羈押于荊州區(qū)看守所。

2．案卷材料3冊。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。