-湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武陽(yáng)檢二部刑訴〔2020〕433號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507831990********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人項(xiàng)某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507831984********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人熊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607311993********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地江西省贛州市，戶籍所在地江西省贛州市于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人袁某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206841994********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，出生地江蘇省南通市，戶籍所在地江蘇省南通市海門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人洪某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505821981********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省泉州市，戶籍所在地福建省泉州市晉江市**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人江某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206841999********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地江蘇省南通市，戶籍所在地江蘇省南通市海門市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3521231974********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省建甌市，戶籍所在地福建省建甌市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**路**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人韋某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522281970********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鄉(xiāng)**村**巷**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3708261995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地山東省濟(jì)寧市，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市微山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3521231965********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鄉(xiāng)**街**號(hào)，租住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人鐘某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507831986********，苗族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，租住武漢市黃陂區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、項(xiàng)某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽(yáng)光工程”傳銷組織是一個(gè)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”、“資本運(yùn)作”等名義在各省市開(kāi)展傳銷活動(dòng)，統(tǒng)一進(jìn)行管理的全國(guó)性傳銷組織。該組織在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，以高額返利為誘餌，要求參加者以每份人民幣3800元的價(jià)格購(gòu)買份額，并直接以發(fā)展下線人數(shù)及購(gòu)買份額作為計(jì)酬和升職依據(jù)，形成“業(yè)務(wù)員”（本人及下線共購(gòu)買1份以上）、“組長(zhǎng)”（本人及下線共購(gòu)買3份以上）、“主任”（本人及下線共購(gòu)買10份以上）、“經(jīng)理”（本人及下線共購(gòu)買65份以上）、“老總”（本人及下線共購(gòu)買600份以上）五個(gè)層級(jí)。為了便于管理傳銷參與人員，該組織中“主任”以上級(jí)別成員根據(jù)管理需要可以安排擔(dān)任大總管、能力總管、自律總管等職務(wù)。

2018年以來(lái)被告人李某某、項(xiàng)某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某伙同李某甲、鄭某某、王某某、詹某某、蘇某某、鄭某甲、蘇某甲、謝某某、胡某某、朱某某、龔某某、范某某、陳某某、繆某某、范某甲、方某某、周某某、錢某某（均另案起訴）等人加入“1040陽(yáng)光工程”傳銷組織，在武漢市漢陽(yáng)區(qū)有組織地持續(xù)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，組成團(tuán)隊(duì)，相互進(jìn)行交流協(xié)作，發(fā)展傳銷參與人員，形成較為固定的傳銷團(tuán)隊(duì)和層級(jí)。其中李某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)**，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)；被告人李某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)**，負(fù)責(zé)傳達(dá)**精神、協(xié)助**管理團(tuán)隊(duì)；被告人項(xiàng)某某、熊某某、袁某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)**，負(fù)責(zé)傳銷參與人員的培訓(xùn)及素質(zhì)提升工作；被告人洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)**，負(fù)責(zé)維護(hù)傳銷組織紀(jì)律。

2019年11月7日，李某甲邀請(qǐng)?jiān)搨麂N組織武漢市**區(qū)域**被告人鐘某某在武漢市漢陽(yáng)區(qū)王家灣**商務(wù)區(qū)**棟**室對(duì)該組織**以上層級(jí)的傳銷人員開(kāi)展宣講和職務(wù)晉升活動(dòng)。參加活動(dòng)的被告人李某某、項(xiàng)某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某均于當(dāng)日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押手機(jī)照片、筆記本等物證；2.常住人口基本信息表、前科查詢材料、嫌疑人身份核查表、銀行流水、部分團(tuán)隊(duì)成員名單、聊天記錄截圖、關(guān)于會(huì)議紀(jì)律、話術(shù)、個(gè)人簡(jiǎn)歷的手寫筆記等書(shū)證；3.現(xiàn)場(chǎng)扣押筆錄；4.抓獲、破案經(jīng)過(guò)、扣押清單、扣押決定書(shū)、情況說(shuō)明等其他證明材料；5.證人劉某甲、姜某某、姚某某、吳某某、鄭某乙的證言；6.另案被告人李某甲、鄭某某、王某某、詹某某、蘇某某、鄭某甲、蘇某甲、謝某某、胡某某、朱某某、龔某某、范某某、陳某某、繆某某、范某甲、方某某、周某某、錢某某、成某某、魏某某的供述和辯解；7.被告人李某某、項(xiàng)某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、項(xiàng)某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、項(xiàng)某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，分工明確、協(xié)作有序，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，上述行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、項(xiàng)某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、項(xiàng)某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：李??瑛

吳松恩

郭??訥

2020年8月11日

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附：

1.被告人李某某、項(xiàng)某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》2份。

4.《證人（鑒定人）名單》2份。

5.《量刑建議書(shū)》11份。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》11份。

7.涉案被告人被扣押的手機(jī)等作案工具均暫扣于武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局。