黑龍江省拜泉縣人民檢察院　

起?訴?書

黑拜檢訴刑訴〔2020〕248號　

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5101211995********，漢族，初中文化，住四川省金堂縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年6月24日因涉嫌詐騙罪被拜泉縣公安局刑事拘留，同年8月12日經拜泉縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。

被告人阮某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5101211993********，漢族，初中文化，住四川省金堂縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年6月24日因涉嫌詐騙罪被拜泉縣公安局刑事拘留，同年8月12日經拜泉縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5101211996********，漢族，初中文化，住四川省金堂縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年6月24日因涉嫌詐騙罪被拜泉縣公安局刑事拘留，同年8月12日經拜泉縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。

本案由拜泉縣公安局偵查終結，以被告人李某某、阮某某、陳某某涉嫌信用卡詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月至6月間，被告人李某某在明知黃某某實施網絡賭博犯罪的情況下，為獲取利益，伙同阮某某、陳某某將自己及親友共計二十余張銀行卡租給黃某某使用，并按照黃某某指示幫助其用銀行卡取款。經偵查，被告人李某某四張銀行卡合計收入金額：4489989.19元，合計轉出金額：4485969.96元，被告人阮某某兩張銀行卡合計收入金額：34132570.01元，合計轉出金額：34134924.35元，被告人陳某某三張銀行卡合計收入金額：15163047.19元，合計轉出金額：15156336.02元。被告人李某某、阮某某、陳某某違法獲利分別為人民幣12000.00元、7000.00元、6500.00元。

經偵查，被告人李某某、阮某某、陳某某于2020年6月23日被拜泉縣公安局在四川省金堂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)“**電競館”抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證?涉案銀行卡、手機；

2.書證戶籍證明、無犯罪記錄證明、情況說明、到案經過、被騙涉案資金流向圖、銀行卡賬戶交易記錄、陳某某、劉某某**銀行賬戶交易明細、阮某某借記卡產品資料查詢、阮某某**銀行交易明細；

3.證人唐某某、代某某、張某某的證言；

4.被害人齊某某的陳述；

5.被告人李某某、阮某某、陳某某的供述與辯解；

6.電子數(shù)據(jù)微信聊天記錄、轉賬截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、阮某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、阮某某、陳某某明知他人實施信息網絡犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人李某某、阮某某、陳某某均系主犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條對其處罰。被告人李某某、阮某某、陳某某認罪認罰，且自愿簽署《認罪認罰具結書》，建議判處李某某有期徒刑一年八個月，并處罰金，建議判處阮某某有期徒刑一年六個月，并處罰金，建議判處陳某某有期徒刑一年四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

黑龍江省拜泉縣人民法院　

（此頁無正文）

檢察員：李海軍

2020年11月12日　

附：

1.?被告人李某某、阮某某、陳某某現(xiàn)羈押于拜泉縣看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認罪認罰具結書》三份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文:

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供網絡推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。?

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。?

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。?

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。?

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。?

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已查清，證據(jù)確實、充分，依法應追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。