天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051976********，漢族，大專文化，原**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司**，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**街**里**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：本市北辰區(qū)**街**排**號(hào)）。因本案于2018年12月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候?qū)彙?019年8月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051972********，漢族，高中文化，原**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司兼職**，現(xiàn)住本市東麗區(qū)**路**園**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地:本市河?xùn)|區(qū)**路**號(hào)樓**棟**號(hào)）。因本案于2018年12月12日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候?qū)彙?019年10月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061984********，漢族，中專文化，原**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司兼職業(yè)務(wù)員**，現(xiàn)住本市紅橋區(qū)**道**里**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：本市紅橋區(qū)**街**巷**號(hào)）。因本案于2018年12月12日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候?qū)彙?019年10月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴；以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月7日、10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款案，于2019年9月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年9月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月20日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年11月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年12月5日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月5日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款案、被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款案，均于2019年11月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月28日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年3月至2018年7月，被告人李某某在**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司（以下簡(jiǎn)稱**金融天津分公司；注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)**路**號(hào)、**號(hào)-**-**、**-**、**-**、**、**號(hào)；辦公地址：天津市和平區(qū)**路**大廈**座**層）任**期間，受公司負(fù)責(zé)人指派，采用口口相傳等方式宣傳該公司承兌匯票業(yè)務(wù)及投資理財(cái)產(chǎn)品，并面向社會(huì)公眾，以高息為誘餌，通過(guò)與集資參與人簽訂《投資合作協(xié)議》等方式，向李某某等二十五名集資參與人吸攬資金共計(jì)人民幣700余萬(wàn)元，造成集資參與人實(shí)際損失人民幣600余萬(wàn)元。

2016年8月至2018年7月，被告人王某某在**金融天津分公司任兼職**期間，采用上述同樣方式，向何某某等十五名集資參與人吸攬資金共計(jì)人民幣600余萬(wàn)元，造成集資參與人實(shí)際損失人民幣600余萬(wàn)元。

2016年3月至2018年7月，被告人郭某某在**金融天津分公司任兼職**期間，采用上述同樣方式，向牛某某等十九名集資參與人吸攬資金共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元，造成集資參與人實(shí)際損失人民幣400余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2018年12月12日將被告人王某某、郭某某電話傳喚到案，同年12月13日將被告人李某某電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人李某某退繳違法所得人民幣59.884505萬(wàn)元，被告人王某某退繳違法所得人民幣39.332205萬(wàn)元；被告人郭某某退繳違法所得人民幣25萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.韓某某等證人的證言及谷某某等同案犯的供述；

2.集資參與人的證言；

3.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、投資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押清單等書證；

4.辨認(rèn)筆錄及照片；

5.被告人李某某、王某某、郭某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、王某某、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、王某某、郭某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某、王某某、郭某某系與他人共同犯罪，均系從犯、具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定。建議對(duì)被告人李某某、王某某、郭某某各判處有期徒刑一年至二年，并處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；被告人李某某、王某某如能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的損失，均可以適用緩刑；被告人郭某某如能夠繼續(xù)退繳違法所得，并按照要求退賠集資參與人的損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??員：馬利雁

代理檢察員：劉??鑫

2020年1月10日

附：

1.被告人李某某、王某某、郭某某現(xiàn)均被取保候?qū)彙?/span>

2.偵查卷十三冊(cè)、補(bǔ)充偵查卷七冊(cè)及補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。