四川省仁壽縣人民檢察院

起 訴 書

仁檢訴刑訴〔2020〕13號

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號51382219********，漢族，大學文化，無業(yè)，四川省仁壽縣人，現住四川省仁壽縣文林鎮(zhèn)**路**巷**號*棟*單元*樓*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被仁壽縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年7月26日被仁壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，曾用名“楊某某”，男，20**年**月**日出生，公民身份證號511112200********，漢族，中專文化，無業(yè)，四川省樂山市五通橋區(qū)人，戶籍所在地四川省**市***區(qū)**鎮(zhèn)**村*組*號，現住**縣**鎮(zhèn)***城*樓出租房。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被仁壽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月20日被本院指定居所監(jiān)視居住。

辯護人，周杰，四川正心律師事務所律師。

被告人劉某，男，20**年**月**日出生，公民身份證號51382220********，漢族，中專文化，無業(yè)，四川省仁壽縣人，現住仁壽縣**鎮(zhèn)****城*棟****號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被刑事拘留，于2019年7月26日被仁壽縣公安局取保候審。

被告人劉某某，曾用名“余某”，女，20**年**月**日出生，公民身份證號51082320********，漢族，中專文化，無業(yè)，四川省**市人，戶籍所在地四川省**市**鎮(zhèn)****街*號*棟*單元*樓*號，現住仁壽縣**鎮(zhèn)**路*段***城****號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被仁壽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月20日被本院指定居所監(jiān)視居住。

被告人白某，女，20**年*月**日出生，公民身份證號51078120********，漢族，中專文化，無業(yè)，四川省**市人，戶籍所在地四川省**市**鎮(zhèn)**村*組***號，現住仁壽縣**鎮(zhèn)**巷。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被仁壽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月20日被本院指定居所監(jiān)視居住。

本案由仁壽縣公安局偵查終結，以被告人李某某、楊某某、劉某、劉某某、白某涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日和9月25日已告知各被告人依法享有的訴訟權利；依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，并審閱了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據不足，于2019年10月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月22日補查重報；于2020年1月6日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月14日補查重報；延長審查起訴期限1次。

經依法審查查明：

2018年底，被告人李某某伙同被告人楊某某、劉某、劉某某組建電信詐騙團伙，在位于仁壽縣**鎮(zhèn)**街*號李某某的家中，利用通訊工具、互聯網等技術手段，虛構公司信息，在 “信貸多多”、“信貸家”、“借花花”等平臺上注冊賬號，通過賬號購買客戶信息，并利用獲得的客戶信息在各平臺上貸款，以收取手續(xù)費、公司測試金等為由騙取被害人貸款金額20%左右的費用，2019年2月底，李某某等人將詐騙地點搬至仁壽縣**鎮(zhèn)**路一段**巷**號*棟*單元***號房間內，繼續(xù)實施詐騙，3月上旬，被告人白某加入該犯罪團伙，實施詐騙。在該犯罪團伙中，李某某提供手機和電腦等工具以及食宿，楊某某、劉某、劉某某、白某單獨實施詐騙，后將詐騙所得與李某某實行 “五五”“二八”分帳。該犯罪團伙成立以來，李某某等人共計購買公民個人信息671條，撥打詐騙電話4千余次，詐騙金額為人民幣109791.8元，具體事實如下：

1.2018年11月至2019年6月，被告人李某某以上述方式騙取被害人覃某600元，肖某某400元，王某800元，蔡某某1800元，馮某某1580元，陳某某2100元，龔某某900元，曾某某960元，洪某某600元，龔某1440元，程某某3000元，徐某某600元，李某某1000元，楊某800元，劉某某3280元。

被告人李某某2018年11月至2019年6月，共計購買公民個人信息186條，騙取被害人19860元。期間，該犯罪團伙購買公民個人信息共計671條，共計詐騙人民幣109791.8元。被告人李某某2018年12月日至2019年6月，累計騙取10720元。李某某2019年3月至2019年6月，累計騙取4080元。

2.2018年11月至2019年6月，被告人楊某某以上述方式騙取被害人宋某1400元，李某400元，金某某1600元，徐某864元，羅某3000元，林某某2500元，丁某某1000元，賈某某800元，韓某700元，郭某800元，陳某某600元，汪某某700元，孫某某400元，張某3000元，張某某800元，張某某1000元，王某1200元，肖某1800元。

被告人楊某某于2018年11月加入該犯罪團伙，共撥打詐騙電話2458次，購買公民個人信息條數175條，騙取被害人22564元。期間，該犯罪團伙共計詐騙人民幣109791.8元。楊某某2018年12月至2019年6月，累計騙取22564元。楊某某2019年3月至2019年6月，累計騙取22564元。

3.2018年12月至2019年6月，被告人劉某以上述方式騙取被害人郭某某9500元，步某某3600元，高某某14900元。

被告人劉某于2018年12月加入該犯罪團伙，共撥打詐騙電話736次，發(fā)送詐騙短信71條，購買公民個人信息14條，騙取被害人28000元。期間，該犯罪團伙共計詐騙人民幣100651.8元。劉某2019年3月至2019年6月，累計騙取28000元。

4.2018年12月至2019年6月，被告人劉某某以上述方式騙取被害人石某某660元，葉某某600元，胡某1390元，曾某某600元，柯某某1078元，張某某1200元，吳某某900元，戶某某1000元，杜某某900元，郭某某400元，王某某600元，胡某某300元，周某700元，馮某某1508元，王某某1440元，張某800元。

被告人劉某某于2018年12月加入該犯罪團伙，共購買公民個人信息123條，騙取被害人14076元。期間，該犯罪團伙共計詐騙人民幣100651.8元。劉某某2019年3月至2019年6月，累計騙取5848元。

5.2019年3月至2019年6月，被告人白某以上述方式騙取被害人韓某2000元，韓某1992元，徐某某1000元，汪某某1500元，張某1500元，朱某400元，梁某某5500元，張某某1800元，李某某1800元，韓某500元，唐某某2100元，毛某700元，馬某某600元，孫某某699.8元，崔某某600元，沙某某700元，薛某700元，尚某1200元。

被告人白某于2019年3月加入該犯罪團伙，共撥打詐騙電話954次，購買公民個人信息173條，騙取被害人25291.8元。期間，該犯罪團伙共計詐騙人民幣85783.8元。

案發(fā)后，仁壽縣公安局依法扣押了現場查獲的該犯罪團伙用于詐騙的手機等；被告人李某某上交違法所得35100元，楊某某上交違法所得25000元，劉某上交違法所得10935元，劉某某上交違法所得6000元。白某上交違法所得10000元。

認定上述事實的證據如下：

物證；書證；被害人陳述；被告人的供述與辯解；鑒定意見；現場勘驗、檢查、辨認等筆錄、電子數據等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、楊某某、劉某、劉某某、白某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、楊某某、劉某、劉某某、白某以非法占有為目的，非法獲取公民個人信息后，采用虛構事實的方法，利用撥打電話等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙，騙取公民財物，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人李某某在判決宣告前，一人犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，數罪并罰。被告人李某某等人為共同實施電信詐騙犯罪而組成犯罪團伙，李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，被告人楊某某、劉某、劉某某、白某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人李某某、楊某某、劉某、劉某某、白某被抓獲歸案后，如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仁壽縣人民法院

檢察員：李小強 鐘云翔

李 婷 徐曉麗

2020年1月19日

附：

1.被告人李某某現羈押于仁壽縣看守所，被告人楊某某、劉某某、白某現被指定居所監(jiān)視居住于仁壽縣文林街道辦事處學習村9組。被告人劉某現取保候審于仁壽縣文林鎮(zhèn)****城*棟****號。聯系方式劉某：17178******（15884******）；李某某：15884******。楊某某：15228******。劉某某：13198******。白某：17378******。

2.案卷材料和證據8冊；

3.鑒定意見書及光碟7袋14冊24張。

4.認罪認罰具結書五份。