浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2020〕436號

被告人李某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3623211994********，漢族，大專文化，住江西省上饒縣石獅鄉(xiāng)三都村上新屋34號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月30日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月5日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623241989********，漢族，小學文化，住江西省鉛山縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月30日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月5日被依法逮捕。

被告人方某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3623241997********，漢族，初中文化，住江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月30日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月5日被依法逮捕。

被告人方某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3623241995********，漢族，初中文化，住江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月30日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月5日被依法逮捕。

被告人方某丙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623211989********，漢族，初中文化，住江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年11月21日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月25日被依法逮捕。

本案由淳安縣公安局偵查終結，以被告人李某乙、李某甲、方某甲、方某乙、方某丙涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月期間,彭某甲（另案處理）等人在江西省余干縣等地在名為“茄子直播”APP內開設扎金花賭博的直播間，誘騙被害人進入直播間內賭博，后通過“殺豬詐賭”方式騙取被害人的錢財。被告人李某乙通過彭某乙（另案處理）的介紹，與彭某甲見面并商議由李某乙負責提供手機等工具并安排人員轉移提取詐騙所得的錢款。之后被告人李某乙提供了施某甲、張某某（另案處理）等人的手機、支付寶賬號、微信賬號、銀行卡等工具，并聯(lián)系被告人李某甲、方某甲、方某乙、方某丙及方某戊（另案處理）等人轉賬、提現(xiàn)并運送錢款。被告人李某甲、方某甲、方某乙、方某丙在明知轉賬取現(xiàn)錢款是犯罪所得的情況下，仍然使用自己銀行卡、支付寶、微信等工具幫助轉移錢款。其中被告人李某甲、方某甲、方某乙參與轉移錢款40余萬元，被告人方某丙參與轉移錢款22萬余元。具體被騙事實如下：

1.2019年8月21日至同年8月22日期間，被害人何某某在江西省上饒市廣信區(qū)前山村通過手機進入“茄子直播”APP，后在一直播間內扎金花賭博，被騙人民幣161510元。

2.2019年8月22日至同年8月23日期間，被害人王某甲在江蘇省常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)通過手機進入“茄子直播”APP，后在一直播間內扎金花賭博，被騙人民幣40810元。

3.2019年8月22日至同年8月23日期間，被害人王某乙在淳安縣千島湖鎮(zhèn)通過手機進入“茄子直播”APP，后在一直播間內扎金花賭博，被騙人民幣98472元。

4.2019年8月23日，被害人王某丙在江蘇省泰州市祥泰路緯立咨詢配件有限公司通過手機進入“茄子直播”APP，后在一直播間內扎金花賭博，被騙人民幣134060元。

案發(fā)后，被告人方某丙主動投案；2019年11月23日，施某甲的親屬代其退出贓款1萬元，張某某的親屬代其退出贓款1萬元，現(xiàn)已發(fā)還被害人王某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、轉賬截屏、手機截圖、支付寶和微信轉賬記錄、交易明細、資金流向相關證據(jù)材料、紙質資金流圖表、扣押清單、圖片說明、收條、情況說明等書證；

2.證人證言：證人龔某某、陳某某、柯某某、丁某某、施某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人何某某、王某甲、王某乙、王某丙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某乙、李某甲、方某甲、方某乙、方某丙的供述與辯解；同案犯彭某甲、彭某乙、郭某某、施某甲、張某某等人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：刑事辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控視頻、光盤等。

本院認為，被告人李某乙以非法占有為目的，結伙他人虛構事實、隱瞞真相，詐騙私人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲、方某甲、方某乙、方某丙明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人方某丙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院?

????檢?察?官：黃鳳英

??????????????????????????????????????2020年4月24日

附：

????1.被告人李某乙、李某甲、方某甲、方某乙、方某丙現(xiàn)羈押于淳安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊。