湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武陽(yáng)檢二部刑訴〔2019〕396號(hào)

被告人李某某（曾用名劉某某)，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302021975********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖南省株洲市，戶(hù)籍所在地武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，住武漢市洪山區(qū)**小區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年3月19日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206251960********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省襄陽(yáng)市，住湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月18日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人惠某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼6121281968********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地陜西省渭南市，住陜西省渭南市浦城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月28日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人孫某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3704051972********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地山東省棗莊市，戶(hù)籍所在地山東省棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住武漢市江夏區(qū)**街**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月22日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人唐某某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼4329021961********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖南省永州市，住湖南省永州市冷水灘區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月30日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129221966********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地河南省南陽(yáng)市，住河南省南陽(yáng)市方城縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月23日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301968********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，出生地江西省上饒市，戶(hù)籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**，住浙江省溫州市永嘉縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月25日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、詐騙罪，于2019年6月25日向本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年7月26日至2019年8月9日、2019年10月12日至2019年10月26日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月9日至2019年9月11日）。

經(jīng)依法審查查明：2017年以來(lái)，被告人李某某、李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某伙同冀某某、羅某某、高某某、汪某某、高某甲、寇某某、彭某某（另案處理）等人以微信聊天和微信群形式宣傳“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”并招募會(huì)員，形成了大區(qū)經(jīng)理、“大負(fù)”、總監(jiān)、群主、普通會(huì)員五個(gè)層級(jí)的組織。該組織公開(kāi)對(duì)外宣傳其為國(guó)家項(xiàng)目，以“ABC三網(wǎng)循環(huán)”為主要模式，規(guī)定交680元會(huì)費(fèi)即可成為普通會(huì)員，會(huì)員在“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”三網(wǎng)開(kāi)網(wǎng)后可以獲取平臺(tái)分紅人民幣1000余萬(wàn)元，部分會(huì)員已獲取A網(wǎng)第一層開(kāi)網(wǎng)返利人民幣225元。該組織以發(fā)展人數(shù)組成層級(jí)，普通會(huì)員發(fā)展20名會(huì)員可以擔(dān)任群主、發(fā)展5個(gè)群主主可以擔(dān)任總監(jiān)、發(fā)展5個(gè)總監(jiān)可以擔(dān)任“大負(fù)”，并規(guī)定群主以上層級(jí)在“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”開(kāi)網(wǎng)后可以擔(dān)任對(duì)應(yīng)職務(wù)并領(lǐng)取工資，群主每月工資2萬(wàn)元，總監(jiān)每月工資3萬(wàn)元，“大負(fù)”每月工資4萬(wàn)元，大區(qū)經(jīng)理每月工資5萬(wàn)元。

該組織由被告人李某甲擔(dān)任“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”C53大區(qū)**管理整個(gè)大區(qū)事務(wù)；冀某某、羅某某擔(dān)任**，負(fù)責(zé)輔助李某某工作、傳達(dá)其指示并幫助進(jìn)行記賬收取費(fèi)用轉(zhuǎn)賬等工作；被告人李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某以及高某某、汪某某、高某甲、寇某某、彭某某等人擔(dān)任“**”負(fù)責(zé)管理其發(fā)展的會(huì)員及各個(gè)微信群，宣傳“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”并執(zhí)行李某某的指示。經(jīng)審計(jì)，目前該傳銷(xiāo)組織涉案金額達(dá)人民幣24979915.62元，按人民幣680元每人折算，發(fā)展會(huì)員36735人，其中人民幣16388000元由被告人李某某轉(zhuǎn)給其上級(jí)南某某、許某某（均另案處理），人民幣2303819.09元退給下級(jí)會(huì)員，被告人李某某獲利6288096.53元。該傳銷(xiāo)組織中被告人李某甲發(fā)展會(huì)員2937人、被告人惠某某發(fā)展會(huì)員1671人、被告人孫某某發(fā)展會(huì)員1263人、被告人唐某某發(fā)展會(huì)員658人、被告人張某某發(fā)展會(huì)員295人，被告人胡某某發(fā)展會(huì)員178人。

2018年年底，該組織又以參加國(guó)際梅花協(xié)會(huì)可以解凍民族資產(chǎn)獲利為由向組織成員每人收取會(huì)員費(fèi)66元，共計(jì)871398元，折算會(huì)員13203人。該款項(xiàng)由被告人李某甲指使冀某某匯總后轉(zhuǎn)至王某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。?

被告人李某某于2019年3月18日在武漢市洪山區(qū)雄楚大道領(lǐng)秀城被公安民警抓獲，被告人李某甲于2019年4月18日在襄陽(yáng)火車(chē)站被公安民警抓獲，被告人孫某某于2019年4月22日在武漢市江夏區(qū)紙坊街北華街工商銀行內(nèi)被公安民警抓獲，被告人張某某于2019年4月23日在河南省方城縣城關(guān)鎮(zhèn)鳳瑞路中段美特佳商場(chǎng)門(mén)前被公安民警抓獲，被告人唐某某于2019年4月30日在湖南省永州市水灘區(qū)永州火車(chē)站被公安民警抓獲歸案，被告人胡某某于2019年6月24日，在浙江省溫州市永嘉縣甌北街道康樂(lè)山莊一出租房內(nèi)被公安民警抓獲，被告人惠某某于2019年5月28日在陜西省浦城縣東風(fēng)路被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、扣押決定書(shū)、扣押清單、宣傳資料、銀行流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書(shū)證；2.湖北真道會(huì)計(jì)師有限公司出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū);3.被告人李某某、李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某的供述和辯解；4.抓獲、破案經(jīng)過(guò)、無(wú)違法犯罪記錄證明、情況說(shuō)明、羈押證明等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、李某甲、惠某某、唐某某、張某某、胡某某到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情形，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：吳松恩?

2019年10月19日

附:

1.被告人李某某、張某某羈押于武漢市第三看守所，被告人李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、胡某某羈押于武漢市漢陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷及證據(jù)材料11冊(cè)。

3.被告人唐某某、孫某某使用的手機(jī)各1部，被告人李某某使用的作案工具筆記本電腦1臺(tái)均暫扣于武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局。