山東省樂陵市人民檢察院

起?訴?書

樂檢二部刑訴〔2020〕8號

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2323211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地系黑龍江省綏化市海倫市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住址系黑龍江海倫市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌盜竊，于2020年5月26日被樂陵市公安局監(jiān)視居住，同年6月15日被樂陵市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年6月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2323211991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地系黑龍江省綏化市海倫市海北鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址系黑龍江省海倫市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌盜竊，于2020年5月26日被樂陵市公安局監(jiān)視居住，同年6月15日被樂陵市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年6月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼2323211974********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址均系黑龍江省綏化市海倫市海北鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌盜竊，于2020年5月26日被樂陵市公安局監(jiān)視居住，同年6月15日被樂陵市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年6月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂陵市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、夏某某、劉某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年8月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月30日日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料

經(jīng)依法審查查明：2020年4月18日至2020年5月25日，被告人李某某、夏某某、劉某某三人經(jīng)預謀，冒充銀行工作人員，以辦理信用卡為由騙取被害人身份證和銀行卡，并趁被害人不備利用預先準備的POS機使用小額免密支付功能盜刷被害人陳某某、呂某某57人銀行卡，盜刷銀行卡內(nèi)人民幣共計27336元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.POS機等物證；2.戶籍信息等書證；3.被害人陳某某等的陳述；4.被告人李某某、夏某某、劉某某的供述和辯解；5.樂陵市公安局所做的辨認筆錄、指認筆錄等；6.樂陵市公安局調(diào)取的POS機刷卡記錄電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人李某某、夏某某、劉某某以非法占有為目的，騙取他人信用卡并使用，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂陵市人民法院

檢察官：李劍

2020年9月27日

附件：

1.被告人李某某、夏某某、劉某某現(xiàn)羈押于德州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。