湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武青檢刑訴〔2020〕141號　

被告人李某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼4224281962********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地湖北省天門市，戶籍所在地湖北省天門市胡市**村**組**號，現(xiàn)住廣東省深圳市龍港區(qū)**路**巷**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局)刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局)執(zhí)行。

被告人伍某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號碼3209241958********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，出生地江蘇省鹽城市，戶籍所在地江蘇省鹽城市射陽縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住江蘇省鹽城市射陽縣**鎮(zhèn)**路**號**門**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日被武漢市公安局青山區(qū)分局(鋼城分局)刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局)執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼4201111962********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市青山區(qū)**路**號，現(xiàn)住湖北省武漢市青山區(qū)**街**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人李某某、伍某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年2月14日至3月14日、自2020年4月29日至5月29日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年2月1日至2月15日、2020年4月15日至4月29日、2020年6月30日至7月14日）。被告人李某某、伍某某、劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，犯罪分子冒充國家領(lǐng)導(dǎo)與韋某某（另案處理）取得聯(lián)系，謊稱國家有一筆巨額海外民族資產(chǎn)擬用于扶貧，并偽造國務(wù)院、國安部、國際梅花協(xié)會對韋某某的任命書，任命其為“**基金總會”會長，全面負(fù)責(zé)“**基金總會”這一虛假項目。該虛假項目吹噓每個會員只要繳納幾十元費用就能得到30萬元至50萬元不等的扶貧基金。

2018年5月，韋某某開始籌建“**基金總會”，通過微信層層發(fā)展下線、裂變式傳播虛假信息，構(gòu)建起由會長韋某某、常務(wù)副會長王某甲（另案處理）、副會長肖某某（另案處理）等人以及各省省代、市代、縣代、區(qū)代等組成的管理層級。各層級管理人員利用微信群，假借國家大政方針和社會熱點，宣傳“**基金總會”虛假項目，以小投入就能獲得大回報為誘餌，發(fā)展、管理會員，以“報單費”、“制卡費”、“眾籌款”等名義騙取會員（其中大多數(shù)為中老年人）錢財。

被告人李某某自2018年3、4月份開始參與民族資產(chǎn)解凍類項目，自2018年下半年開始參與“**基金總會”項目，自2018年12月10日左右開始擔(dān)任“**基金總會”項目“湖南省省代”，全面負(fù)責(zé)該項目湖南省分會工作；在其擔(dān)任“湖南省省代”期間，“**基金總會”湖南省分會共騙取4680余人次交納款項共計人民幣211000元。被告人伍某某于2018年年底開始參與“**基金總會”項目，擔(dān)任該項目“湖南省副財務(wù)部長”，負(fù)責(zé)統(tǒng)計和收款，在會員交納的款項中自留“辛苦費”后將剩余款項轉(zhuǎn)入韋某某銀行卡；2019年3月15日至5月26日期間，伍某某共收取2799人交納的“報單費”共計人民幣117558元，獲利共計人民幣2000余元。被告人劉某某自2017年開始參與民族資產(chǎn)解凍類項目，2018年9月份經(jīng)王某甲介紹參與“**基金總會”項目，后擔(dān)任該項目“湖南市代”，負(fù)責(zé)推廣項目、發(fā)展和管理會員，由其發(fā)展的李某甲、李某乙等90名會員共交納“報單費”、“眾籌款”等共計人民幣9827元。

被告人李某某、伍某某、劉某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、身份材料、銀行卡交易明細(xì)清單、任命書、授權(quán)書、資金來源認(rèn)證書、“國家安全部”工作人員證件、架構(gòu)人員統(tǒng)計表等書證；3.證人李某丙、王某乙、陳某甲、張某某的證言；4.被害人孫某某、李某甲、李某乙、曹某某、周某某等人的陳述；5.勘驗、檢查、提取、辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)光盤及其打印件；?7.同案犯韋某某、肖某某、王某甲、陳某乙等人的供述和辯解；8.被告人李某某、伍某某、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、伍某某、劉某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、伍某某、劉某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方式，利用網(wǎng)絡(luò)對不特定多數(shù)人實施詐騙，其中被告人李某某、伍某某詐騙數(shù)額巨大，被告人劉某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、伍某某、劉某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院　

檢??察??官??呂似竹

檢察官助理??劉??朋

2020年7月14日　

附：

1．被告人李某某、伍某某、劉某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所

2．案卷材料和證據(jù)9冊，光盤18張

3．《證人（鑒定人）名單》一份

4.?《犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各三份

5.《量刑建議書》三份

6．《適用簡易程序建議書》一份