湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢一部刑訴〔2020〕79號(hào)

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201161991********，漢族，大專文化，武漢**有限公司股東，出生地湖北省武漢市，現(xiàn)住武漢市黃陂區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月1日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局執(zhí)行。同年7月18日經(jīng)武漢市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人嚴(yán)某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201231972********，漢族，初中文化，武漢**有限公司股東，出生地湖北省武漢市，現(xiàn)住武漢市黃陂區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月1日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局執(zhí)行。同年7月18日經(jīng)武漢市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人曹某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201031968********，漢族，初中文化，武漢**有限公司股東，出生地湖北省武漢市，現(xiàn)住武漢市江漢區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月2日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局執(zhí)行。同年7月18日經(jīng)武漢市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、嚴(yán)某某、曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)二次（自2019年9月30日至10月28日、2019年11月28日至12月27日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月28日至2月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、嚴(yán)某某、曹某某等人作為位于本市江漢區(qū)**城**棟**樓的武漢**有限公司股東，自2017年12月至2019年1月，假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂“借貸”協(xié)議，按照虛高的借款合同金額將資金轉(zhuǎn)入被害人賬戶，后通過被害人取現(xiàn)或向某某等形式將其中部分資金收回，以虛增借貸金額，并借助訴訟或其他手段向被害人及其親屬索取“債務(wù)”。具體事實(shí)分述如下：

2017年12月至2018年1月期間，被告人李某某、嚴(yán)某某、曹某某等人以上述方式向被害人童某某貸人民幣3.6萬元，實(shí)際給付人民幣約1.6萬元，后通過催收、言語威脅等方式向被害人童某某索取本息共計(jì)人民幣2.8萬余元。

2018年1月至4月期間，被告人李某某、嚴(yán)某某、曹某某等人以相同方式向被害人徐某某放貸人民幣8.8萬元，實(shí)際給付人民幣約3.4萬元，后向被害人徐某某索取本息共計(jì)人民幣6.2萬元。

2018年6月至8月期間，被告人李某某、嚴(yán)某某、曹某某等人以相同方式向被害人楊某某放貸人民幣7.2萬元，實(shí)際給付人民幣4.1萬元，后被害人楊某某索取本息共計(jì)人民幣6.1萬元。

2017年12月至2019年1月期間，被告人李某某，嚴(yán)某某、曹某某等人以上述方式向被害人呂某某放貸人民幣2.8萬元，實(shí)際給付人民幣約1.2萬元。后借助訴訟等方式向被害人呂某某索取本息共計(jì)人民幣1.2萬余元。

被告人李某某、嚴(yán)某某于2019年4月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人曹某某后于次日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人身份材料、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過及破案經(jīng)過、借款合同、借據(jù)、收據(jù)、企業(yè)信息咨詢報(bào)告、微信聊天截圖、民事起訴狀、民事調(diào)解書、招商銀行賬戶歷史交易明細(xì)等書證；2.證人章某某等人的證言；3.被害人童某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、嚴(yán)某某、曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、嚴(yán)某某、曹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢??察??員：??潘育杰

????????????????????????????????????2020年2月9日

附：

1．被告人李某某、嚴(yán)某某、曹某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2．移送案卷十冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。