江蘇省東海縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕281號

被告人李某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4290061989********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東?？h公安局逮捕。??????????????????

被告人黃某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4290061981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人黃某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東?？h公安局逮捕。?????????????

被告人黃航，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4290061990********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人黃航因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東海縣公安局逮捕。

被告人盧某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4290061999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人盧某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東海縣公安局逮捕。???????????????

被告人許艾虎，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4290051982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省潛江市，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組。被告人許艾虎曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2011年5月5日被湖北省潛江市人民法院判處有期徒刑六年；曾因犯故意傷害罪，于2015年12月4日被湖北省潛江市人民法院判處有期徒刑一年二個月。被告人許艾虎因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東海縣公安局逮捕。

被告人穆某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4290061996********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人穆某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東?？h公安局逮捕。??????????

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4202811983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省大冶市，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號**室。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東?？h公安局逮捕。

被告人倪某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4290061984********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**辦事處**大道（中）**號。被告人倪某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東海縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東?？h公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4290061980********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東?？h公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4113251989********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省唐河縣，住河南省唐河縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東?？h公安局逮捕。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4113031987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市臥龍區(qū)，住河南省南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東?？h公安局逮捕。

被告人馮某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4113031980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市臥龍區(qū)，住河南省南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**店**組**號。被告人馮某某曾因犯故意傷害罪，于2011年被河南省南陽市宛城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東?？h公安局逮捕。

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4290051985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省潛江市，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組**戶。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被東?？h公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月21日被東海縣公安局逮捕。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某、黃航、李某、穆某某、許艾虎、陳某甲、倪某某、馬某某、盧某某、王某甲、王某乙、馮某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月4日退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年7月2日重新移送審查起訴；因案情復雜，本院于2020年5月22日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年1月，被告人李某、黃某、黃航、穆某某、陳某甲、倪某某、馬某某、盧某某、許艾虎、王某乙、馮某某、王某甲、張某甲等13人在緬甸境內(nèi)，以非法占有為目的，在他人的指使下冒充360借條客服人員，使用電腦機器人撥打國內(nèi)不特定多數(shù)人手機號碼，發(fā)布貸款邀請，在被害人有貸款意向后，通過后臺標注該手機號碼。被告人黃某、穆某某、許艾虎將后臺標注的號碼分別移交其組內(nèi)成員，由他們通過微信添加好友聯(lián)系被害人，讓其下載偽360借條APP申請貸款，后以需要交納服務費、包裝費、改卡費、解凍費等為由，騙取被害人錢款。上述被告人共成功實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪4起，共騙取人民幣425045元，其中黃某、黃航、李某參與全部犯罪；被告人穆某某、陳某甲、倪某某、馬某某、盧某某、許艾虎、王某乙、馮某某、王某甲等9人參與3起，共騙取人民幣51000元；被告人張某甲參與2起，共騙取人民幣18600元。具體分述如下：

1.2019年12月至2020年1月期間，被告人黃某帶領被告人黃航、李某在緬甸境內(nèi)實施電信網(wǎng)絡詐騙，2019年12月24日至12月27日間，李某通過黃某分配的手機號碼，冒充360借條客服人員聯(lián)系湖北省荊州市被害人蔡某某，共騙取人民幣共計374045元。

2.2020年1月3日至1月4日，被告人黃航在緬甸勐拉世媽酒店六樓和被告人黃某、李某、穆某某、陳某甲、倪某某、馬某某、盧某某、許艾虎、王某乙、馮某某、王某甲等人共同實施電信網(wǎng)絡詐騙，黃航通過黃某分配的手機號碼，冒充360借條客服人員聯(lián)系江蘇省鹽城市被害人孫某某，共騙取人民幣32400元。

3.2020年1月7日至1月10日，被告人張某甲在緬甸勐拉世媽酒店六樓和被告人黃某、黃航、李某、穆某某、陳某甲、倪某某、馬某某、盧某某、許艾虎、王某乙、馮某某、王某甲等人共同實施電信網(wǎng)絡詐騙，張某甲通過穆某某分配的手機號碼，冒充360借條客服人員聯(lián)系浙江省紹興市被害人吳某某，共騙取人民幣9600元。

4.2020年1月9日至1月10日，被告人黃某、黃航、李某、穆某某、陳某甲、倪某某、馬某某、盧某某、許艾虎、王某乙、馮某某、王某甲、張某甲等13人，在緬甸勐拉世媽酒店六樓實施電信網(wǎng)絡詐騙，其中有人冒充360借條客服人員聯(lián)系江西省宜春市被害人鄧某某，共騙取人民幣9000元。

被告人黃某、黃航、穆某某、陳某甲、倪某某、馬某某、許艾虎、王某乙、馮某某、王某甲、張某甲歸案后，如實供述犯罪事實，且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.云南省勐?？h公安局移交物品清單、東海縣公安局扣押決定書、扣押清單、涉案銀行卡交易明細、涉案人員軌跡及湖北省潛江市人民法院（2015）鄂潛江刑初字第00429號刑事判決書、河南省南陽市宛城區(qū)（2013）南宛刑初字第189號刑事判決書等相關書證；

2.被害人蔡某某、孫某某、吳某某、鄧某某陳述；

3.被告人黃某、黃航、李某、穆某某、陳某甲、倪某某、馬某某、盧某某、許艾虎、王某乙、馮某某、王某甲、張某甲及同案人陳某乙、秦某某等15人供述和辯解；

4.江蘇省公安廳物證鑒定中心蘇公物鑒字（2020）38號鑒定意見；

5.東?？h公安局辨認筆錄；

6.東?？h公安局電子數(shù)據(jù)證據(jù)檢查記錄及網(wǎng)絡在線提取證據(jù)記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某、黃航、穆某某、陳某甲、倪某某、馬某某、許艾虎、王某乙、馮某某、王某甲、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某、黃航、李某、穆某某、許艾虎、陳某甲、倪某某、馬某某、盧某某、王某乙、馮某某、王某甲、張某甲以非法占有為目的，在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙，其中黃某、黃航、李某等3人涉嫌犯罪數(shù)額特別巨大，穆某某、許艾虎、陳某甲、倪某某、馬某某、盧某某、王某乙、馮某某、王某甲等9人涉嫌犯罪數(shù)額巨大，張某甲涉嫌犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人黃某、黃航、穆某某、許艾虎、陳某甲、倪某某、馬某某、王某乙、馮某某、王某甲、張某甲等人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；且歸案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人許艾虎在有期徒刑執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被告人的違法所得予以追繳或者責令退賠，對扣押的作案工具及物品予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察官：張博

2020年7月31日

附件：1.被告人李某等13人現(xiàn)羈押于東海縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊；

3.認罪認罰具結(jié)書11份；

4.量刑建議書11份。