福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕45號

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3508211993********，漢族，初中文化，務工，住福建省長汀縣**鎮(zhèn)**坊村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被晉江市公安局刑事拘留，11月29日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2月28日，本院決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月17日，被害人范某某在晉江市**街道被他人通過電話以“網(wǎng)上辦理貸款需要交手續(xù)費”為由的詐騙方式，將合計人民幣22400元用手機網(wǎng)上銀行轉賬到他人指定的信用卡賬戶上。隨后，被告人李某某按照事先約定，根據(jù)“東東”（另案處理）的指示，安排洪某某、周某某、藍某某、曹某某（均另案處理）持事先持有的信用卡，在福建省龍巖市新羅區(qū)取走上述錢款，并收取相應報酬。

2018年10月25日，曹某某、周某某在福建省龍巖市新羅區(qū)被公安機關抓獲，并從曹某某處扣押到被告人李某某給其用于取款的共計35張信用卡等物品。經(jīng)查，上述35張信用卡均系他人信用卡。2018年10月26日，被告人李某某及藍某某在龍巖新羅區(qū)被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的銀行卡等物品；

2.書證：破案經(jīng)過，被告人人口信息材料等；

3.證人證言：證人周某某、曹某某、藍某某的證言；

4.被害人陳述：被害人范某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

6.辨認筆錄：證人辨認被告人的筆錄等。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，結伙采用虛構事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡技術手段騙取他人財物，數(shù)額較大；還結伙非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人李某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：蔡友添

2019年3月15日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于晉江市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊?！?