湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

昌檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208001968********，漢族，初中文化，**投資管理湖北有限公司**，出生地湖北省荊門(mén)市，住湖北省荊門(mén)市東寶區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院于同年9月5日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局武昌區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月7日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2014年5月至9月間，在本市武昌區(qū)知音傳媒大廈，成立***投資管理湖北有限公司，通過(guò)招聘業(yè)務(wù)員在街頭散發(fā)宣傳單、電話推銷、口口相傳等方式，向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，以高息為誘餌，非法銷售白銀理財(cái)產(chǎn)品、轉(zhuǎn)讓港股，吸收萬(wàn)某某等90余人的投資款共計(jì)人民幣1800余萬(wàn)元。

經(jīng)報(bào)警，被告人李某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)及破案經(jīng)過(guò)；2.書(shū)證：3.證人萬(wàn)某某、熊某某等人的證言：4.被告人李某某的供述與辯解5.審計(jì)報(bào)告；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

檢??察??員：??高素

2020年1月15日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押在武昌區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份。