安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

相檢一部刑訴〔2020〕320號(hào)　

　　被告人李某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406031970********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，群眾，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月15日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)淮北市杜集區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年6月21日由淮北市公安局杜集分局執(zhí)行逮捕。

????本案由淮北市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪向淮北市人民檢察院移送審查起訴?；幢笔腥嗣駲z察院轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年10月22日、2020年1月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。被告人李某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2014年期間，被告人李某以幫助企業(yè)做過橋業(yè)務(wù)、對(duì)外放貸需要資金等理由，在未獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)下，承諾高額利息，非法向社會(huì)人員吸收存款，具體如下：

1.2011年至2012年期間，李某以對(duì)外放貸需要資金為由，并承諾給予月息2分利息作為回報(bào)，多次向韓某某借款145.9萬元；

2.2011年至2012年期間，李某以對(duì)外放貸、幫助企業(yè)做過橋業(yè)務(wù)需要資金為由，并承諾月息2.5分的利息作為回報(bào)，多次向陳某某借款214萬元；

3.2011年至2012年期間，李某以對(duì)外放貸，幫助企業(yè)做過橋業(yè)務(wù)需要資金為由，并承諾月息2分的利息作為回報(bào)，向張某某借款40萬元；

4.2011年至2013年期間，李某以對(duì)外放貸、幫助企業(yè)做過橋業(yè)務(wù)需要資金為由，并承諾月息3分的利息作為回報(bào)，多次向劉某甲借款185萬元；

5.2012年至2013年期間，李某以對(duì)外放貸需要資金為由，并承諾月息3分的利息作為回報(bào)，多次向劉某乙借款68.8萬元；

6.2013年4月，李某以幫助企業(yè)做過橋業(yè)務(wù)需要資金為由，并承諾給予利息作為回報(bào)，向蓋某某借款145.5萬元。2014年3月，李某因蓋某某催促還款，又以“打官司”需要資金為由，并承諾以“打官司”收回的錢款償還蓋某某本金，再次向蓋某某借款45萬元；

7.2013年6月7日，李某以對(duì)外放貸、幫助企業(yè)做過橋業(yè)務(wù)需要資金為由，并承諾給予月息1.6分的利息作為回報(bào)，向鄒某某借款27萬元；

8.2013年7月26日，李某以對(duì)外放貸需要資金為由，并承諾給予月息2分的利息作為回報(bào)，向楊某某借款10萬元；

9.2013年7月26日至8月12日期間，李某以幫助企業(yè)做過橋業(yè)務(wù)需要資金為由，并承諾給予月息2分的利息作為回報(bào)，向亓某某借款110萬元；

10.2014年4月至8月期間，李某以對(duì)外放貸、幫助企業(yè)做過橋業(yè)務(wù)需要資金為由，并承諾給予月息3分的利息作為回報(bào)，向李某某借款293.85萬元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.報(bào)案材料、羈押證明、被告人戶籍信息、前科情況核實(shí)證明、到案經(jīng)過等書證；2.證人劉某某等人的證言;3.被告人李某的供述和辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：吳成喜

?????????????????????????????2020年3月18日

附：?1.被告人李某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所；

?2.案件證據(jù)材料四冊(cè)；

?????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。