海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

海美檢一刑訴〔2020〕153號(hào)　

被告人李家均，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508251996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市連城縣，住福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，2019年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335241988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地云南省臨滄市永德縣，住云南省臨滄市永德縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被海口市公安局美蘭分局刑事拘留，2019年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335241988********，布朗族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地云南省臨滄市永德縣，住云南省臨滄市永德縣**村民委員會(huì)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，2019年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被告人李家均、王某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及家屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人及家屬、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回補(bǔ)充偵查，?？谑泄簿置捞m分局于2020年4月3日偵查完畢移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

?經(jīng)依法審查查明：

?2019年期間，被告人李家均、王某某、張某甲等人被“張某乙”（身份不明，未到案）糾集一起，參加到緬甸的一專門(mén)從事針對(duì)國(guó)內(nèi)的電信詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙有明確分工，從國(guó)內(nèi)糾集多人進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)，由該團(tuán)伙集中管理，統(tǒng)一食宿，各組組員之間沒(méi)有直接聯(lián)系。有專門(mén)直接接觸被害人的詐騙組，該組有主管被告人李家均，組員葉某某、程某某、鄒某甲（均另案處理）、林某某、鄒某乙、鄧某某（均未到案）等多人。有專門(mén)將贓款轉(zhuǎn)移的洗錢(qián)組，該組由邸某某（未到案）負(fù)責(zé)，總管是唐某某，組員是秦某甲、石某某、陶某某、秦某乙（均另案處理）等多人。有提供國(guó)內(nèi)銀行帳戶將贓款提現(xiàn)后轉(zhuǎn)移到緬甸的提現(xiàn)人員，該人員有被告人王某某、張某甲及羅某某（另案處理）等人。由被告人李家均和葉某某、程某某等人假冒身份與被害人交往，以一個(gè)虛假的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資項(xiàng)目賺錢(qián)為由，騙取被害人的信任進(jìn)行充值、交保證金解凍賬號(hào)和個(gè)人所得稅等理由使被害人不斷被騙，再由洗錢(qián)組的唐某某等人通過(guò)虛假的買(mǎi)賣(mài)DC幣交易將被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入各被告人提供的多個(gè)國(guó)內(nèi)帳戶，最后由被告人王某某、張某甲和羅某某等人在國(guó)內(nèi)取現(xiàn)轉(zhuǎn)移至緬甸。使用上述詐騙方式，騙取居住在?？谑忻捞m區(qū)的被害人黃某某的款項(xiàng)共計(jì)人民幣222798.4元。

一、該團(tuán)伙詐騙被害人黃某某的事實(shí)

2019年7月14日開(kāi)始該團(tuán)伙成員被告人李家均伙同程某某、葉某某等人在緬甸實(shí)施詐騙，以一個(gè)虛假的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資項(xiàng)目賺錢(qián)為由，騙取被害人的信任進(jìn)行充值，從而騙取被害人的錢(qián)財(cái)。2019年7月15至19日期間，被告人李家均等人以和被害人黃某某交朋友為名，取得黃某某的信任，欺騙黃某某在其位于?？谑忻捞m區(qū)**路**號(hào)**公寓** 棟**房家中，在網(wǎng)址為WWW.l0maimai.com的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上充值投資項(xiàng)目、交保證金解凍賬號(hào)和個(gè)人所得稅等理由，前后詐騙黃某某人民幣222798.4元。被騙的款項(xiàng)經(jīng)秦某乙、陶某某等人的帳戶進(jìn)行多次轉(zhuǎn)手取現(xiàn)，目的是讓贓款無(wú)法被追蹤。2019年8月7日黃某某因被騙一時(shí)想不開(kāi)在?？谑忻捞m區(qū)**路**公寓的家中自殺身亡。

2019年7月14日到2019年9月21日期間，被告人李家均偷渡到緬甸參加該詐騙團(tuán)伙后，其負(fù)責(zé)詐騙團(tuán)伙組員的管理，及教程某某等組員如何欺騙被害人，并負(fù)責(zé)陸續(xù)招了“饒某某”等幾十名同伙，其每月獲利可得底薪8000元加提成。2019?年10?月29?日，被告人李家均在福建省龍巖市連城縣朋口鎮(zhèn)冠緒山火車站準(zhǔn)備乘車時(shí)被廈門(mén)鐵路公安處古田會(huì)址車站派出所抓獲。

二、該團(tuán)伙將被害人的被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)移的事實(shí)

2019年6月初的一天，被告人王某某、張某甲和羅某某偷渡到緬甸被“張某乙”招攬加入該詐騙團(tuán)伙專門(mén)取現(xiàn)。2019年7月18日到2019年7月20日期間，被告人王某某、張某甲等人共提供其名下多張銀行卡流轉(zhuǎn)云南省孟連縣、云南省瀾滄縣、江西省南昌市等地多家銀行為該團(tuán)伙取款幾十余筆，其二人分別非法獲利人民幣16500元和15000元。2019?年11?月15日，被告人王某某、張某甲在云南省臨滄市滄源縣永和邊境檢查站投案自首。

被告人李家均、王某某、張某甲多次實(shí)施電信詐騙的共同犯罪，該團(tuán)伙同時(shí)詐騙多人，事后躲避被害人的聯(lián)系，將詐騙所得贓款轉(zhuǎn)移，使被害人的損失無(wú)法追回，并造成被害人黃某某自殺的嚴(yán)重后果。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、扣押決定書(shū)、扣押清單、微信聊天記錄截圖、賬單記錄、銀行流水賬單等書(shū)證；2.證人蔡某某、韓某某、劉某某、陳某某、謝某某、張某某、王某某的證言；3.被害人黃某某的陳述；4.?同案人葉某某、程某某、羅某某、唐某某、秦某甲、石某某、陶某某、秦某乙的供述；5.被告人李家均、王某某、張某甲的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李家均、王某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李家均為主犯，被告人王某某、張某甲為主要成員形成的境外電信詐騙犯罪團(tuán)伙，該犯罪團(tuán)伙以非法占有為目的，以欺騙、轉(zhuǎn)移贓款等手段，多次實(shí)施詐騙活動(dòng)，造成其中一名被害人自殺身亡的嚴(yán)重后果，共計(jì)騙取他人財(cái)物人民幣222798.4元后轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、張某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，被告人李家均、王某某、張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：何方雄

?????????????????????????????書(shū)??記??員：郭有娟

2020年4月22日

附：1.三被告人現(xiàn)羈押于海口市第二看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。