廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕933號(hào)

被告人李全宗，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425271970********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**公寓**巷**號(hào)**單元**層。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月17日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人黃浩榮，廣東鼎能律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人李全宗涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月24日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：自2017年始,被告人李全宗在未獲得國(guó)家金融部門許可的情況下，在本市**鎮(zhèn)**公寓**巷**號(hào)**單元**層通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬等途徑經(jīng)營(yíng)非法兌換人民幣和外幣業(yè)務(wù),并收取一定比例的傭金牟利,至今共計(jì)非法買賣外幣折合人民幣約6300萬(wàn)元。李全宗于2019年9月17日在本市**鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等物證；2.書證：到案經(jīng)過(guò)等書證；3.證人證言：馬某某等證人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人李全宗的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片等；6.視聽資料：抓獲視頻等光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李全宗對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李全宗無(wú)視國(guó)法，違反國(guó)家規(guī)定，實(shí)施倒買倒賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：葉碧鴻

2020年3月23日

附：

1.被告人李全宗現(xiàn)押于東莞市第二看守所，扣押凍結(jié)李全宗工商銀行6222****1011卡（凍結(jié)至2020年9月15日）等銀行卡。

2.偵查卷九冊(cè)（光盤四張）和檢察卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.涉案物品扣押清單一份。

6.建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>