河北省黃驊市人民檢察院

起?訴?書(shū)

黃檢一部刑訴〔2020〕84號(hào)

被告人李某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1329301981********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地河北省黃驊市**鎮(zhèn)**村，住河北省滄州市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，2019年6月30日被黃驊市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月6日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于黃驊市看守所。

本案由黃驊市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，經(jīng)過(guò)審查于2019年9月30日將此案報(bào)送滄州市人民檢察院審查起訴，滄州市人民檢察院于2019年12月25日將此案交由我院審查辦理，本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2017年5月至2018年11月，被告人李某某虛構(gòu)其與黃驊市**銀行下屬部分支行工作人員有關(guān)系，可以開(kāi)展“倒貸”業(yè)務(wù)獲利的事實(shí)，取得被害人張某某、田某某的信任，雙方約定由張某某、田某某提供資金，李某某具體負(fù)責(zé)“倒貸”業(yè)務(wù)，并對(duì)“獲利”分成進(jìn)行約定，后張某某、田某某將大量資金交付給李某某開(kāi)展“倒貸”業(yè)務(wù)，從始至終，李某某未進(jìn)行進(jìn)行“倒貸”業(yè)務(wù)。在虛假“倒貸”的業(yè)務(wù)事發(fā)前后，為隱匿張某某，田某某所提供資金，2018年7月-2019年1月李某某偽造離婚證用其子李某某名義在南大港碧桂園柏麗灣購(gòu)買(mǎi)住宅樓兩套，購(gòu)買(mǎi)滄州市高新區(qū)吉林大道紫御華府**樓**別墅一套；以其父李某甲名義購(gòu)買(mǎi)榮盛名邸**—**—**樓房一套，2019年1月11日，該購(gòu)樓款2222725元退至李某甲賬戶(hù)，后被李某某取現(xiàn)隱匿。經(jīng)滄州驊源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)認(rèn)定，李某某騙取張某某人民幣6502900元、騙取田某某人民幣1590606元。經(jīng)黃驊市婚姻登記處認(rèn)定李某某的離婚證信息不存在。

二、騙取貸款罪

2016年底，被告人李某某虛構(gòu)將其名下所有的滄州市蘭亭苑小區(qū)**號(hào)樓**單元**室賣(mài)給其妹李某某的事實(shí)，以李某某從其手中購(gòu)買(mǎi)該房需貸款為由騙取**銀行滄州分行貸款人民幣122萬(wàn)元，后李某某將該筆貸款用于歸還個(gè)人債務(wù)。案發(fā)前該筆貸款已歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某某的供述與辯解；2.被害人張某某、田某某的陳述；3.證人張某甲、鄭某某、張某乙、胡某某、崔某某、李某某、李某甲、郭某某、張某丙、張某丁、張某戊、高某某、李某乙、白某某、王某某、馬某某、白某甲、康某某、呂某某、郭某甲等人的證言；4.審計(jì)報(bào)告；5.書(shū)證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某之行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二百八十條、一百七十五條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省黃驊市人民法院

檢察員：張德鋒

閆文成

2020年3月19日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于黃驊市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)和審計(jì)報(bào)告一份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。