白山市**區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

白江檢普通刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人樸某甲，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼222401*********4533,高中文化程度，戶(hù)籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住在**市，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。于2020年1月17日被**區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人樸某乙，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼222402********1017,初中文化程度，戶(hù)籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住在吉林省**市，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人全某某，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼222405********0617,初中文化程度，戶(hù)籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住**市，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人金某甲，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼220521********0054,初中文化，戶(hù)籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住吉林省**市**縣，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人金某乙，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼222404********2251,初中文化，戶(hù)籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住在**市，無(wú)職業(yè)。因犯故意傷害罪于2004年9月29日被山東省青島市城陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑十年。因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人金某丙，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼222401********4516，初中文化，戶(hù)籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住**市，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人劉某某，男，漢族，****年**月**日出生，?居民身份證號(hào)碼222426********201X，初中文化，戶(hù)籍所在地吉林省**縣，現(xiàn)住**市，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕，于2019年12月6日被**區(qū)公安局取保候?qū)彛挥?019年12月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某，男，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220521********6019，初中文化，戶(hù)籍所在地吉林省**縣，現(xiàn)住吉林省**市**縣，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕，于2019年12于6日被**區(qū)公安局取保候?qū)?；?019年12月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人金某丁，男，朝鮮族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼222404********021X，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住**市，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕，于2019年12月12日被**區(qū)公安局取保候?qū)?；?019年12月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由白山市**區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人樸某甲、樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙、劉某某、張某、金某丁涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情疑難復(fù)雜，于2020年3月18、5月31日二次延長(zhǎng)審查起訴期限，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年1月17日、4月1日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年2月17日、4月30日補(bǔ)查完畢，重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人樸某甲于2019年4月份開(kāi)始在白山市**區(qū)**房組織全某某、金某甲、劉某某、張某利用虛假色情交友網(wǎng)站“www.*****.com”針對(duì)韓國(guó)人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。劉某某、張某先通過(guò)外掛軟件向韓國(guó)聊天軟件中發(fā)送“色情交友、約炮”等詐騙網(wǎng)站推廣信息，從而吸引被害人在詐騙網(wǎng)站上繳納韓元注冊(cè)會(huì)員，被害人注冊(cè)會(huì)員后，再由樸某甲、全某某、金某甲通過(guò)假扮網(wǎng)站中“客服”或者“小姐”以能夠提供色情服務(wù)為由誘使被害人繼續(xù)充值提高會(huì)員等級(jí)或者繳納色情服務(wù)相關(guān)費(fèi)用從而詐騙錢(qián)財(cái)。被害人充值后，樸某甲找人將詐騙所得轉(zhuǎn)入其微信pzh3108，并通過(guò)該微信給全某某、金某甲、劉某某、張某分紅，截至案發(fā)，該詐騙集團(tuán)實(shí)際詐騙所得人民幣90,560.00元，其中樸某甲分得人民幣24,600.00元、全某某分得人民幣25,530.00元、金某甲分得人民幣22,030.00元、劉某某分得人民幣10,000.00元、張某分得人民幣8,400.00元。案發(fā)后，樸某甲主動(dòng)退贓人民幣100,000.00元、全某某主動(dòng)退贓人民幣30,000.00元、金某甲主動(dòng)退贓人民幣24,000.00元、劉某某主動(dòng)退贓人民幣10,000.00元、張某主動(dòng)退贓人民幣8,300.00元。

被告人金某乙于2019年4月份開(kāi)始在白山市**區(qū)**組織樸某乙、金某丙、金某丁通過(guò)在電信網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布銷(xiāo)售二手奢侈品、招聘男公關(guān)陪女富婆等虛假?gòu)V告信息吸引被害人加其好友，進(jìn)而通過(guò)與被害人聊天，承諾被害人繳納保證金或中介費(fèi)就提供指定商品或者女富婆信息的方式針對(duì)韓國(guó)人實(shí)施詐騙活動(dòng)。金某乙找人將詐騙所得轉(zhuǎn)入其使用的微信jin******，并通過(guò)該微信或現(xiàn)金給樸某乙、金某丙、金某丁分紅。金某乙與2019年6月末離開(kāi)該詐騙集團(tuán)。截至2019年6月末，該詐騙集團(tuán)實(shí)際詐騙所得人民幣11,980.00元，其中樸某乙分得人民幣1,000.00元、金某丙分得人民幣1,200.00元，金某丁分得人民幣5,260.00元。案發(fā)后，樸某乙主動(dòng)退贓人民幣20,000.00元、金某丁主動(dòng)退贓人民幣5,000.00元。

被告人樸某乙在金某乙離開(kāi)后繼續(xù)與金某丙、金某丁實(shí)施詐騙活動(dòng)，為了提高詐騙收益，樸某乙于2019年8月初開(kāi)始租用樸某甲kvk**詐騙網(wǎng)站實(shí)施詐騙活動(dòng)，金某丙、金某丁繼續(xù)負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)廣告做推廣，截至案發(fā)，三人利用kvk**網(wǎng)站實(shí)際詐騙所得人民幣28,000.00元，其中樸某乙通過(guò)微信milove*****給樸某甲分紅14,000.00元，樸某甲通過(guò)微信pzh****發(fā)給金某丙分紅人民幣900.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：樸某甲工商銀行卡交易明細(xì)；樸某甲、全某某、金某甲等人微信交易明細(xì)等。

2.被害人陳述：被害人鄭某某陳述。

3.被告人供述與辯解：被告人樸某甲、樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙、劉某某、張某、金某丁供述與辯解。

4.辨認(rèn)筆錄：金某戊、全某某、樸某甲、樸某乙辨認(rèn)筆錄四份。

5.其他證據(jù)材料：樸某甲等人手機(jī)恢復(fù)數(shù)據(jù)提取筆錄及光盤(pán)、辦案說(shuō)明、搜查扣押筆錄、常住人口信息登記表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙、劉某某、張某、金某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樸某甲、樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙、劉某某、張某、金某丁無(wú)視國(guó)法，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究九名被告人刑事責(zé)任。其中樸某甲、金某乙系主犯，樸某乙、全某某、金某甲、金某丙、劉某某、張某、金某丁系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

**區(qū)人民法院

檢察官：郭猛

檢察官助理：李春光

（院?。?/span>

2020年6月11日

附：

1.被告人樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙現(xiàn)羈押于白山市**區(qū)看守所；被告人樸某甲、劉某某、張某、金某丁現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，光碟24張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》8份。

4.扣押款物清單一份。