湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起 訴 書

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2020〕79號

被告人朱某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4325221983********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省婁底市人，現(xiàn)住婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月29日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4325221982********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省雙峰縣人，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住長沙市天心區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月29日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人朱某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4325221975********，漢族，初中文化，務工，湖南省婁底市人，現(xiàn)住婁底市婁星區(qū)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月15日被湘鄉(xiāng)市公安局監(jiān)視居住。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被告人朱某甲、楊某某涉嫌詐騙罪、被告人朱某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年9月27日、2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，分別于2019年9月30日、2019年10月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月10日補查重報；本院于2020年1月9日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月7日補查重報。本院于2019年10月28日、2020年3月8日二次延長審查起訴期限各15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年5月，被告人朱某甲、楊某某兩人商議后決定通過在網(wǎng)上發(fā)布私家偵探的信息，以能為他人進行私家調(diào)查為幌子實施詐騙。先由被告人楊某某冒充業(yè)務經(jīng)理，通過電話與被害人商談調(diào)查事項、收費標準以及預先收取部分款項，然后由被告人朱某甲冒充偵探公司業(yè)務員，謊稱相關資料已調(diào)取，打電話與被害人聯(lián)系資料送達過程中，以需要繳納人身安全保障金或支付調(diào)查費尾款為由，要求被害人打款到指定賬戶。待被告人楊某某確定相關款項已到賬后或被害人懷某某被騙提出退款時，二被告人遂電話關機。自2018年5月至2019年6月期間，被告人朱某甲、楊某某采用上述方式詐騙被害人宋某某、潘某某、易某某、王某某、陳某某等人共計23萬余元。

被告人朱某乙在明知被告人朱某甲、楊某某讓其取款的資金系犯罪所得的情況下，仍于2019年5月6日、5月19日、5月20日晚至21日凌晨，先后多次到婁底市區(qū)、湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)以及湘鄉(xiāng)市區(qū)的銀行ATM機上，用被告人朱某甲交付的林某某（卡號62284811984********）、劉某某（卡號62170029601********）的銀行卡取款共計75000元。

被告人楊某某、朱某甲先后于2019年6月25日、2019年6月26日被抓獲歸案；被告人朱某乙于2019年7月15日主動到住所地派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、銀行流水等書證；2.被害人宋某某、潘某某等人的陳述；3.被告人朱某甲、楊某某、朱某乙的供述與辯解；4.搜查筆錄及照片；5.視聽資料

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某甲、楊某某、朱某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某甲、楊某某以非法占有為目的，虛構事實，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人朱某乙明知系犯罪所得贓款仍幫助取款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在詐騙共同犯罪中，被告人朱某甲、楊某某均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人朱某乙主動歸案并如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人朱某甲、楊某某歸案后能夠如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：楊展麗

2020年3月20日

附：

1．被告人朱某甲、楊某某現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所。被告人朱某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住在家。

2．案卷材料和證據(jù)8冊及光碟兩張。

3．《認罪認罰具結書》三份。_