通化市東昌區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

通東檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)　

　　被告人朱某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220282********6514，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)系吉林省**糧業(yè)有限公司通化分公司負(fù)責(zé)人，住吉林省吉林市**市**街道**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月5日被抓獲歸案并于2019年9月9日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220225********4115，漢族，高中文化，案發(fā)時(shí)系吉林省**糧業(yè)有限公司通化分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，戶(hù)籍所在地：吉林省吉林市，住深圳市**區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被該局執(zhí)行逮捕。

????被告人沈某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220282********4434，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)系吉林省**糧業(yè)有限公司通化分公司后勤經(jīng)理，住吉林省吉林市**市**街道**委**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被通化市公安局東昌分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月26日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由通化市公安局東昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、劉某某和沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月26日退回通化市公安局東昌區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月24日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人朱某某、劉某某和沈某某于2018年7月26日至2018年12月份任吉林省**糧業(yè)有限公司通化分公司法定代表人、財(cái)務(wù)總監(jiān)及后勤經(jīng)理期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，采用允諾高額回報(bào)、公開(kāi)積極宣傳等手段，非法吸收公眾存款111戶(hù)共計(jì)390余萬(wàn)元，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。至案發(fā)時(shí)尚有360余萬(wàn)元未予追繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款合同書(shū)和銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人郭某某、王某某和牛某某等人證言；

3.被告人朱某某、劉某某和沈某某的供述和辯解；

4.電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、劉某某和沈某某無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于三被告人均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；鑒于朱某某、沈某某系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

通化市東昌區(qū)人民法院　

檢察員：崔炳均

2020年3月6日　

附：

????1.被告人朱某某、劉某某和沈某某現(xiàn)羈押于通化市看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)；

????3.量刑建議書(shū)2份；

4.證人（鑒定人）名單1份；

????5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。