湖北省當(dāng)陽市人民檢察院

起?訴?書

當(dāng)檢公訴刑訴〔2019〕302號(hào)

被告人朱某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018?年11?月10?日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由當(dāng)陽市公安局執(zhí)行。

被告人段貴山，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018?年11?月10?日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由當(dāng)陽市公安局執(zhí)行。

被告人朱紅輝，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211977********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018?年11?月10?日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由當(dāng)陽市公安局執(zhí)行。

被告人段貴猛，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019?年1月28日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，同年3月6日監(jiān)視居住。

被告人王某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018?年11?月10?日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由當(dāng)陽市公安局執(zhí)行。

被告人林某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018?年11?月10?日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由當(dāng)陽市公安局執(zhí)行。

被告人盧某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201231980********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省武漢市，住武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018?年11?月10?日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由當(dāng)陽市公安局執(zhí)行。

本案由當(dāng)陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、段貴猛、王某甲、林某某、盧某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回當(dāng)陽市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月17日至5月17日、自2019年7月1日至8月1日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年6月17日至7月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年6月至11月，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝租賃當(dāng)陽市**小區(qū)**棟**單元**室、宜昌市伍家崗區(qū)**小區(qū)**棟**樓**室，合伙實(shí)施電信詐騙，約定利潤三人平分，并先后招募被告人段貴猛（段貴山之弟）、王某甲、林某某、盧某某充當(dāng)話務(wù)員，段貴猛招募一名叫“姑姑”的女子充當(dāng)話務(wù)員，話務(wù)員工資為每天200元加10%的業(yè)務(wù)提成。上述被告人冒充貸款公司，向被害人撥打電話推銷貸款，以辦貸款需要“刷”銀行流水及交納“認(rèn)證金”為由，誘騙被害人將現(xiàn)金存入本人銀行賬戶，并將獲取的被害人身份證號(hào)、電話號(hào)碼、銀行賬戶等信息提供給后續(xù)實(shí)施詐騙的人。后續(xù)環(huán)節(jié)嫌疑人利用獲取的信息以被害人名義開設(shè)理財(cái)賬戶（綁定被害人銀行賬戶），冒充銀行工作人員以驗(yàn)證銀行賬戶資金為由，向被害人索取轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證碼，從而將被害人銀行賬戶資金轉(zhuǎn)入理財(cái)賬戶，隨后將理財(cái)賬戶資金轉(zhuǎn)回至被害人銀行賬戶，進(jìn)一步獲取被害人信任，并以繼續(xù)“刷”銀行流水為由，要求被害人將銀行賬戶資金轉(zhuǎn)入被告人朱某某等人提供的銀行賬戶，從而非法占有被害人資金。后續(xù)實(shí)施詐騙的人從中獲取35%的提成。

在共同實(shí)施詐騙過程中，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝主要負(fù)責(zé)購買手機(jī)、銀行賬戶等作案工具、編制詐騙話術(shù)、與后續(xù)環(huán)節(jié)嫌疑人進(jìn)行對接、對話務(wù)員進(jìn)行指導(dǎo)及后勤保障等，段貴猛負(fù)責(zé)購買作案手機(jī)及電話卡、冒充貸款公司財(cái)務(wù)人員，被告人王某甲、林某某、盧某某、“姑姑”負(fù)責(zé)撥打詐騙電話。截至案發(fā)，七被告人采取上述方式共騙取21名被害人人民幣30.26915萬元。其中，被告人段貴猛于2018年6月至10月參與犯罪，與其他被告人共同詐騙9名被害人人民幣13.95365萬元；被告人王某甲和林某某于2018年10月22日至11月8日參與犯罪，與其他被告人共同詐騙14名被害人人民幣23.7280萬元；被告人盧某某于2018年11月2至8日參與犯罪，與其他被告人共同詐騙12名被害人人民幣16.3155萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018?年8月20?日，被告人段貴山、朱紅輝、朱某某、段貴猛冒充宜信惠普信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給貴州省貴陽市的被害人郭某某打電話，以辦理貸款為名，騙取郭某某人民幣7300元。

2、2018?年8月20日，被告人段貴山、朱紅輝、朱某某、段貴猛冒充宜信惠普信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給福建省三明市的被害人陳某甲打電話，以辦理貸款為名，騙取陳某甲人民幣1萬元。

3、2018?年8月31日，被告人段貴山、朱紅輝、朱某某、段貴猛冒充宜信惠普信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給新疆烏魯木齊市的被害人丁某某打電話，以辦理貸款為名，騙取丁某某人民幣6986元。

4、2018?年8月31日，被告人段貴山、朱紅輝、朱某某、段貴猛冒充宜信惠普信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給陜西省西安市的被害人劉某某打電話，以辦理貸款為名，騙取劉某某人民幣1.001萬元。

5、2018?年10?月14日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、段貴猛、“姑姑”冒充宜信惠普信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給江蘇省淮安市被害人陳某乙打電話，以辦理貸款為名，騙取陳某乙人民幣3880.5元。

6、2018?年10?月14日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、段貴猛、“姑姑”冒充宜信惠普信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給云南省曲靖市的被害人熊某某打電話，以辦理貸款為名，騙取熊某某人民幣1.7364萬元。

7、2018?年10?月15日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、段貴猛、“姑姑”冒充宜信惠普信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給新疆昌吉市的被害人祁某某打電話，以辦理貸款為名，騙取祁某某人民幣9871元。

8、2018?年10?月24日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、段貴猛、王某甲、林某某、“姑姑”冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給浙江省湖州市的被害人吳某某打電話，以辦理貸款為名，騙取吳某某人民幣2.9227萬元。

9、2018?年10?月27日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、段貴猛、王某甲、林某某、“姑姑”冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給山東省臨沂市的被害人李某甲打電話，以辦理貸款為名，騙取李某甲人民幣4.4898萬元。

10、2018?年11月4日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給四川省攀枝花市的被害人鄭某某打電話，以辦理貸款為名，騙取鄭某某人民幣1.6916萬元。

11、2018?年11月4日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給遼寧省沈陽市的被害人趙某某打電話，以辦理貸款為名，騙取趙某某人民幣1.0006萬元。

12、2018?年11月5日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給河北省邢臺(tái)市的被害人師某某打電話，以辦理貸款為名，騙取師某某人民幣1萬元。

13、2018?年11月4日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給浙江省寧波市的被害人余某某打電話，以辦理貸款為名，騙取余某某人民幣6300元。

14、2018?年11月4日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給山東省濰坊市的被害人李某乙打電話，以辦理貸款為名，騙取李某乙人民幣1.0006元。

15、2018年11月7日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給黑龍江省哈爾濱市的被害人曹某某打電話，以辦理貸款為名，騙取曹某某人民幣9900元。

16、2018?年11?月6?日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給山東省濰坊市人的被害人解某某打電話，以辦理貸款為名，騙取解某某人民幣1.5萬元。

17、2018?年11?月8日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給山東省淄博市的被害人張某某打電話，以辦理貸款為名，騙取張某某人民幣9996元。

18、2018?年11?月7?日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給貴州省貴陽市的被害人曾某某打電話，以辦理貸款為名，騙取曾某某人民幣2.402萬元。

19、2018?年11月7日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給河北省石家莊市的被害人王某乙打電話，以辦理貸款為名，騙取王某乙人民幣1.0021萬元。

20、2018年11月6日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給貴州省黔西南布依族苗族自治州的被害人肖某某打電話，以辦理貸款為名，騙取肖某某人民幣3.4994萬元。

21、2018?年11?月6?日，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、王某甲、林某某、盧某某冒充宜信財(cái)富信息咨詢（北京）有限公司工作人員，給廣東省梅州市的被害人周某某打電話，以辦理貸款為名，騙取周某某人民幣5996元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、話術(shù)單、貸款合同、銀行交易流水、關(guān)于IMEI識(shí)別碼問題的說明等書證；2、被害人郭某某、鄭某某、周某某等人的陳述；3.辨認(rèn)犯罪嫌疑人及電子勘驗(yàn)筆錄；4、電話錄音、通話記錄、電子勘驗(yàn)獲取數(shù)據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬流水等電子數(shù)據(jù)；5.被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、段貴猛、王某甲、林某某、盧某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、段貴山、朱紅輝、段貴猛、王某甲、林某某、盧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。各被告人為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。被告人朱某某、段貴山、朱紅輝組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)其他成員實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，系首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人段貴猛、王某甲、林某某、盧某某系受雇傭參與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，應(yīng)對各自參與期間該詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。被告人段貴猛有招募他人入伙、提供作案工具等行為，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六第一款的規(guī)定，是主犯。被告人王某甲、林某某、盧某某按照其他被告人的安排撥打詐騙電話，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人違法所得一切財(cái)物及作案工具，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳和沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省當(dāng)陽市人民法院

檢??察??員：??張德金

2019年8月28日

附：

1.被告人朱某某、段貴山、朱紅輝現(xiàn)羈押于湖北省當(dāng)陽市看守所，被告人王某甲、林某某、盧某某現(xiàn)羈押于湖北省宜昌市看守所，被告人段貴猛現(xiàn)監(jiān)視居住于湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1857114****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.電子數(shù)據(jù)光盤5張。

4.扣押涉案財(cái)物清單1份。